Były dyrektor finansowy skazany za przelanie 35 mln USD środków firmy na kryptowaluty — a potem rynek się załamał

TLDR

• Były dyrektor finansowy Nevin Shetty potajemnie przeniósł 35 milionów dolarów funduszy firmowych do inwestycji kryptowalutowych bez wiedzy zarządu
• Pieniądze zostały ulokowane na platformach pożyczkowych DeFi obiecujących zwroty na poziomie 20% lub więcej
• Upadek ekosystemu Terra zredukował wartość inwestycji niemal do zera do maja 2022 roku
• Shetty został skazany za cztery zarzuty oszustwa bankowego i otrzymał wyrok dwóch lat więzienia
• Oszustwo spowodowało utratę pracy przez około 60 pracowników i niemal doprowadziło firmę do upadku

---

Nevin Shetty, były dyrektor finansowy startupu software'owego z Seattle, został skazany na dwa lata więzienia federalnego za potajemne przeniesienie 35 milionów dolarów funduszy firmowych do kontrolowanych przez niego inwestycji kryptowalutowych.

Sędzia federalny w Seattle ogłosił wyrok po dziewięciodniowym procesie przysięgłych, który zakończył się 7 listopada 2025 roku. Shetty został uznany za winnego w czterech zarzutach oszustwa bankowego.

Shetty dołączył do firmy w marcu 2021 roku jako dyrektor finansowy. Firma miała rygorystyczną politykę inwestycyjną wymagającą przechowywania funduszy na bezpiecznych, konserwatywnych kontach, takich jak fundusze rynku pieniężnego.

Pomimo współudziału w tworzeniu tej polityki, Shetty uruchomił działalność poboczną w zakresie kryptowalut o nazwie HighTower Treasury na początku 2022 roku. Nie miała ona żadnych innych klientów.

W kwietniu 2022 roku, po poinformowaniu go, że zostanie usunięty ze stanowiska dyrektora finansowego z powodu obaw dotyczących wyników, Shetty podjął działanie. Między 1 a 12 kwietnia 2022 roku wykorzystał przelewy bankowe z oddziału banku Chase w pobliżu swojego domu, aby przenieść 35 000 100 dolarów do HighTower Treasury.

Żaden inny członek kadry zarządzającej ani członek zarządu nie wiedział wówczas o transferach.

Shetty następnie zainwestował fundusze w zdecentralizowane platformy pożyczkowe DeFi. Platformy te obiecywały zwroty na poziomie 20% lub więcej.

W pierwszym miesiącu inwestycje przyniosły około 133 000 dolarów zysku.

Gdy rynek kryptowalut się załamał

Ten wczesny sukces nie trwał długo. Upadek ekosystemu Terra w maju 2022 roku wywołał szerszą zapaść na rynku kryptowalut. Do 13 maja 2022 roku wartość inwestycji Shetty'ego spadła niemal do zera.

Gdy 35 milionów dolarów praktycznie zniknęło, Shetty powiedział dwóm współpracującym menedżerom, co zrobił. Został natychmiast zwolniony.

Sędzia okręgowy USA Tana Lin stwierdziła, że oszustwo miało poważne konsekwencje. Brakujące fundusze zmusiły firmę do zwolnienia około 60 pracowników i niemal całkowicie wypchnęły ją z rynku.

Shetty został oskarżony o oszustwo bankowe w maju 2023 roku. Został skazany w listopadzie 2025 roku po procesie przysięgłych i otrzymał wyrok w marcu 2026 roku.

Sprawy oszustw kryptowalutowych nadal trafiają do sądów USA

Ta sprawa jest jedną z kilku głośnych spraw o oszustwa kryptowalutowe, które w ostatnich latach trafiły do sądów amerykańskich.

Były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia w 2024 roku. Jego zespół prawny złożył apelację, a według stanu na piątek Sąd Apelacyjny USA dla Drugiego Okręgu nie wydał jeszcze orzeczenia po wysłuchaniu argumentów w listopadzie.

Oprócz dwuletniego wyroku więzienia Shetty został zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty 35 milionów dolarów. Będzie również podlegał trzem latom nadzorowanego zwolnienia po odbyciu kary.

Wpis Były dyrektor finansowy skazany za przeniesienie 35 mln dolarów funduszy firmowych do kryptowalut — potem rynek się załamał ukazał się najpierw w CoinCentral.