Senatorowie Demokratyczni wzywają DOJ i Departament Skarbu do zbadania zgodności Binance z sankcjami

Kluczowe informacje

• Ustawodawcy wnioskują o przeprowadzenie przez DOJ i Departament Skarbu przeglądu sankcji i kontroli AML Binance.
• Raporty twierdzą, że 1,7 mld USD w kryptowalutach przepłynęło do podmiotów powiązanych z Iranem za pośrednictwem giełdy.
• Senatorowie wyrażają obawy dotyczące zgodności po ugodzie i powiązań politycznych.

Demokraci z Senatu poprosili amerykański DOJ i Departament Skarbu o zbadanie, czy Binance naruszył amerykańskie sankcje i warunki swojej ugody z władzami federalnymi z 2023 roku. Wniosek wiąże się z nową kontrolą mechanizmów giełdy przeciwko nielegalnemu finansowaniu.

Pismo pochodziło od jedenastu demokratów z Komisji Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich Senatu USA. Wzywało ono do kompleksowego przeglądu systemów zgodności Binance po doniesieniach medialnych łączących platformę z transakcjami z udziałem podmiotów irańskich.

Zarzuty dotyczące transakcji powiązanych z Iranem

Senatorowie stwierdzili, że wewnętrzne ustalenia dotyczące zgodności w Binance sugerowały, że około 1,7 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych przepłynęło przez giełdę do irańskich podmiotów. Pismo odnosiło się do grup powiązanych z terroryzmem i irańskim aparatem bezpieczeństwa. Ustawodawcy powiedzieli, że dostawca powiązany z Binance rzekomo obsłużył dużą część transferów.

Pismo, prowadzone przez Marka Warnera i podpisane przez członkinię rankingową Elizabeth Warren, twierdziło również, że irańscy użytkownicy uzyskali dostęp do ponad 1 500 kont. Ponadto ostrzegało, że podmioty powiązane z Rosją mogły wykorzystać platformę do unikania sankcji.

Senatorowie wyrazili zaniepokojenie, że Binance zwolnił pracowników, którzy zgłaszali podejrzaną aktywność. Odnieśli się również do raportów, że giełda zmniejszyła współpracę z organami ścigania. Argumentowali, że takie działania byłyby sprzeczne z jej federalnym porozumieniem.

Zobowiązania w zakresie zgodności i wcześniejsza ugoda

W 2023 roku Binance przyznał się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi naruszeń sankcji i niepowodzeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Giełda zgodziła się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów i przyjęła nadzór amerykański. Ugoda wymagała silniejszych kontroli weryfikacji klienta i sprawdzania sankcji.

Zgodnie z umową z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu, Binance zobowiązał się do blokowania zabronionych transakcji. Senatorowie twierdzili, że zgłoszone przepływy do Iranu podważyłyby te zobowiązania. Poprosili regulatorów o potwierdzenie, czy Binance utrzymuje skuteczne kontrole.

Powiązania polityczne i szersze zagrożenia

Pismo odnotowało również niedawne powiązania biznesowe Binance z Donaldem Trumpem i przedsięwzięciami kryptowalutowymi jego rodziny. Ustawodawcy wskazali promocję stablecoina wspieranego przez Trumpa, wydanego przez World Liberty Financial, dużej inwestycji związanej z projektem.

Odnieśli się również do ułaskawienia przez Trumpa założyciela Binance, Changpenga Zhao, który przyznał się do winy w związku z niepowodzeniem we wdrożeniu skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i odbył czteromiesięczną karę pozbawienia wolności.

Poza Iranem senatorowie wskazali na ekspansję Binance w częściach byłego Związku Radzieckiego i partnerstwa, które mogłyby narazić platformę na ryzyko sankcji dotyczących Rosji. Zażądali odpowiedzi od urzędników federalnych do 13 marca.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany jako Demokraci z Senatu wzywają DOJ i Departament Skarbu do zbadania zgodności Binance z sankcjami na Crypto Breaking News – Twoim zaufanym źródle wiadomości o kryptowalutach, wiadomości o Bitcoin i aktualizacjach blockchain.