Jedenastu senatorów USA zwraca się do DOJ o zbadanie Binance w sprawie naruszeń sankcji

Dwupartyjna koalicja jedenastu senatorów USA formalnie zwróciła się do Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Skarbu o zbadanie Binance pod kątem potencjalnych naruszeń międzynarodowych sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zarzuty koncentrują się na ułatwianiu transakcji o wartości miliardów dolarów do podmiotów objętych sankcjami w Iranie i Rosji.

Zarzuty

Wniosek, prowadzony przez senatora Marka Warnera z Wirginii i senator Elizabeth Warren z Massachusetts, pojawia się prawie dwa i pół roku po przełomowej ugodzie Binance na kwotę 4,3 miliarda dolarów z władzami USA w 2023 roku. Ta ugoda była wówczas jedną z największych kar finansowych nałożonych na firmę kryptowalutową. Stanowisko senatorów jest takie, że transformacja compliance, którą miała wywołać, nie zmaterializowała się.

Konkretne zarzuty są znaczące. Raporty przeanalizowane przez senatorów wskazują, że około 1,7 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych przepłynęło przez Binance do irańskich podmiotów, w tym grup powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i Huti. Śledczy podobno zidentyfikowali ponad 1 500 kont, do których uzyskiwali dostęp użytkownicy w Iranie i znaleźli dowody działalności związanej z omijaniem rosyjskich sankcji naftowych.

Dwa elementy zarzutów mają szczególne znaczenie poza samymi danymi transakcyjnymi. Po pierwsze, list senatorów twierdzi, że wewnętrzni pracownicy compliance, którzy zidentyfikowali i oznaczyli podejrzaną aktywność, zostali następnie zwolnieni lub zawieszeni. Jeśli to prawda, wskazywałoby to na celowe tłumienie funkcji compliance, a nie przypadkowe niepowodzenie. Po drugie, agencje ścigania podobno zauważyły, że Binance stał się mniej współpracujący w dostarczaniu informacji o klientach w porównaniu z okresem bezpośrednio po ugodzie z 2023 roku, co stanowi mierzalny regres od postawy, do której giełda się wówczas zobowiązała.

Warstwa polityczna

Wniosek o śledztwo trafia na skomplikowany teren polityczny. W październiku 2025 roku prezydent Trump ułaskawił założyciela Binance, Changpenga Zhao, który odsiedzał czteromiesięczny wyrok więzienia za niepowodzenia w zakresie AML wynikające ze sprawy z 2023 roku. Ułaskawienie wzbudziło wówczas znaczną uwagę. Obecnie wzbudza jeszcze więcej.

Senatorowie podnieśli również obawy dotyczące relacji Binance z World Liberty Financial, przedsięwzięciem kryptowalutowym wspieranym przez rodzinę Trumpa. Podobno około 85% stablecoina USD1 projektu jest przechowywane na kontach Binance, co ustawodawcy scharakteryzowali jako konflikt interesów warty zbadania w kontekście szerszego śledztwa.

Dwupartyjna kompozycja koalicji jest godna uwagi w środowisku politycznym, w którym trudno było osiągnąć porozumienie między partiami w jakiejkolwiek kwestii związanej z kryptowalutami. Jedenastu senatorów z obu partii współpodpisujących formalny wniosek o śledztwo ma inną wagę instytucjonalną niż list partyjny.

Stanowisko Binance

Binance bezpośrednio odrzucił zarzuty, nazywając leżące u ich podstaw doniesienia medialne zniesławiającymi i niedokładnymi. Rzecznik firmy stwierdził, że giełda przeszła jedną z najbardziej znaczących transformacji compliance w branży i że jej systemy wykryły i zgłosiły podejrzaną aktywność wymienioną w raportach poprzez normalne kontrole compliance.

Ta odpowiedź przedstawia sytuację jako działający system compliance pracujący zgodnie z zamierzeniami. List senatorów przedstawia te same fakty jako dowód, że system w ogóle nie działa. Oba nie mogą być prawidłowe.

Rynek kryptowalut ma jeden katalizator do wyceny, który nadchodzi w niedzielę

Terminy

Dwie daty teraz regulują, jak się to rozwinie. Senator Richard Blumenthal ustalił 6 marca 2026 roku jako termin dla Binance na dostarczenie wewnętrznych dokumentów, w tym komunikacji związanej z podmiotami zidentyfikowanymi jako Hexa Whale i Blessed Trust. Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu mają czas do 13 marca 2026 roku, aby poinformować Komisję Bankową Senatu o postępach w zakresie żądanego przeglądu.

To, czy którykolwiek z terminów przyniesie istotne ujawnienia, określi, czy pozostanie to polityczną kampanią nacisku, czy stanie się formalnym postępowaniem śledczym.

Post Jedenastu senatorów USA prosi Departament Sprawiedliwości o zbadanie Binance w sprawie naruszeń sankcji pojawił się jako pierwszy w ETHNews.