Binance odrzuca zarzuty o obchodzenie sankcji, raportuje 97% spadek

Binance poinformował o zmniejszeniu ekspozycji na podmioty objęte sankcjami, podając spadek o 97% od stycznia 2024 roku.

Ogłoszenie następuje po oskarżeniach o naruszenia sankcji i twierdzeniach, że śledczy zostali zwolnieni za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności z przepisami.

Binance przewyższa globalnych konkurentów

Najnowsze raporty Fortune twierdziły, że kilku śledczych zostało zwolnionych po oznaczeniu transakcji o wartości ponad 1 miliarda dolarów powiązanych z irańskimi kontrahentami, głównie dotyczących USDT Tether w blockchainie Tron przez 18 miesięcy.

Oprócz zwolnień śledczych, raport wskazał, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy co najmniej czterech starszych pracowników działu zgodności zostało zwolnionych lub wyproszonych.

Osobno platforma analityki blockchain Elliptic zauważyła w styczniu, że portfele powiązane z Bankiem Centralnym Iranu zgromadziły ponad 500 milionów dolarów w USDT, co wskazuje na rosnące poleganie na stablecoinach w celu ominięcia ograniczeń bankowych.

W odpowiedzi Binance przedstawił swoje środki zgodności we wpisie na blogu, opisując swój program jako „najlepszy w swojej klasie" i stale wzmacniany. Dane udostępnione przez giełdę pokazują, że ekspozycja związana z sankcjami jako procent całkowitego wolumenu giełdy spadła z 0,284% w styczniu 2024 roku do 0,009% do lipca 2025 roku, co stanowi spadek o 96,8%.

Bezpośrednie połączenie z czterema największymi irańskimi giełdami kryptowalut również spadło o 97,3% w tym okresie, z 4,19 miliona dolarów do około 0,11 miliona dolarów, przewyższając dziesięciu głównych globalnych konkurentów giełdowych w redukcji ryzyka. Tylko w 2025 roku firma twierdzi, że przetworzyła ponad 71 000 wniosków od organów władzy i wsparła konfiskaty o wartości ponad 131 milionów dolarów.

Te wydarzenia mają miejsce, gdy Binance nadal działa w ramach reform zgodności uzgodnionych podczas ugody z władzami USA, po tym jak giełda przyznała się do winy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń sankcji, płacąc 4,3 miliarda dolarów kar.

Binance zaprzecza oskarżeniom

Według Binance, najnowsze doniesienia na temat jego statusu zgodności z sankcjami opierają się na niepełnych i błędnie scharakteryzowanych informacjach, które nie odzwierciedlają pełnego obrazu.

Firma poinformowała, że dwa podmioty wymienione w raportach przeszły ustrukturyzowane przeglądy wewnętrzne, które potwierdziły, że nie znajdowały się na żadnych listach sankcji podczas korzystania z platformy i że ich transakcje nie wywołały alertów ze standardowych w branży narzędzi monitorujących.

Binance dodał, że jak tylko odkryto nowe informacje, uruchomił protokoły zgodności i podjął odpowiednie działania.

Giełda zaprzeczyła również oskarżeniom, że zwolniła personel śledczy za pracę nad tymi sprawami, wyjaśniając, że niektórzy odpowiedni pracownicy odeszli po wewnętrznym przeglądzie, który wykazał naruszenia firmowych wytycznych dotyczących ochrony danych i poufności.

Były CEO Binance Changpeng Zhao również odrzucił te twierdzenia w mediach społecznościowych, stwierdzając,

Wpis Binance odrzuca zarzuty obchodzenia sankcji, raportuje spadek o 97% ukazał się najpierw na CryptoPotato.