Sześciu aresztowanych, gdy indyjska policja kończy tygodniową akcję egzekwowania prawa

Indyjska policja ogłosiła aresztowanie sześciu osób w ramach trwającej tydzień akcji przeprowadzonej w całym kraju. Według lokalnych doniesień, akcja, która trwała od 7 do 13 lutego, była skierowana przeciwko osobom prowadzącym różnego rodzaju działalność oszukańczą, w tym oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z aplikacjami pożyczkowymi oraz oszustwa dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Według oświadczenia wydanego przez indyjską policję, akcja została przeprowadzona z pomocą śledczych po tym, jak wytropili kilka nielegalnych funduszy w różnych stanach, w tym w Maharasztrze i Andhra Pradesh. Policja poinformowała również, że zabezpieczyła zwroty o wartości około 16,9 lakh rupii (18 673 USD) dla ofiar na mocy orzeczeń sądowych. Według policji, aresztowane osoby zostały skierowane do sądu na przesłuchania w sprawie kaucji, podczas gdy inne nadal przebywają w areszcie policyjnym w oczekiwaniu na zakończenie śledztwa.

Indyjska policja zatrzymuje sześć osób w najnowszej akcji

W oświadczeniu wydanym przez indyjską policję, funkcjonariusze przydzieleni do tej jednostki udali się do Kakinada w Andhra Pradesh i aresztowali Gummadi Rambabu za działanie jako posiadacz konta mułowego i ułatwianie przepływu nielegalnych funduszy. Ofiara w tej sprawie powiedziała, że została skontaktowana przez jednego z członków sieci na Facebooku. Twierdził, że osoba ta przedstawiła schemat inwestycji w kryptowaluty i szczegółowo wyjaśniła, jak działa. Po kilku dniach dyskusji zgodził się zainwestować.

Ofiara została dodana do grupy na Facebooku zatytułowanej AZ70 Market Radar Station, gdzie według niego administratorzy oferowali wskazówki dotyczące akcji i szkolenia inwestycyjne. Członkowie grupy publikowali również zrzuty ekranu pokazujące ich zyski z inwestycji w kryptowaluty dokonanych w grupie, co było kolejnym posunięciem mającym na celu przyciągnięcie nowych członków dodanych do grupy. Ofiara twierdzi, że otrzymała konto bankowe, na które miała przelać 5,20 lakh rupii, co zbiegło się z tym, że konto to należało do oskarżonego.

W innej sprawie indyjska policja poinformowała, że aresztowała Santosha Chandry Kanta Gaikaward w Mumbaju za jego rolę w oszustwie inwestycyjnym na dużą skalę, które było skierowane przeciwko ofiarom lokalnie. Ofiara twierdzi, że została dodana do grupy WhatsApp po tym, jak grupa nawiązała kontakt i została namówiona do inwestowania za pośrednictwem aplikacji handlowej, którą fałszywie twierdzono, że została należycie zarejestrowana w odpowiedniej agencji federalnej. Pokazano mu również sfabrykowany zysk z inwestycji w kryptowaluty, co go skusiło.

Policja wzywa mieszkańców do ostrożności w internecie

W innej odrębnej sprawie oszustwa inwestycyjnego związanej z grupą WhatsApp o nazwie Dream Chasers Together 371, trzej oskarżeni z Bhiwandi w Maharasztrze zostali aresztowani za działanie jako konta mułowe w celu transferu funduszy uzyskanych z oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Osoby te zostały zidentyfikowane jako Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh i Momin Hina Imran Ahmed. Skarżący początkowo mógł wypłacić środki, aby zbudować zaufanie, zanim został oszukany o ponad 65 lakh rupii.

Policja aresztowała również Katravatha Nithina z Mahabubnagar w związku z oszustwem dotyczącym aplikacji pożyczkowej. Ofiara została zwabiona przez Instagram przez oszustów podających się za przedstawicieli firm pożyczkowych. Został poproszony o udostępnienie danych osobowych i bankowych, zanim został poproszony o zapłacenie około 2 lakh rupii pod pretekstem depozytu zabezpieczającego i opłat za przetwarzanie. Śledczy odkryli, że fundusze były przenoszone przez kilka kont należących do przestępców, zanim zostały przekształcone w kryptowaluty i wysłane za granicę.

Tymczasem funkcjonariusze indyjskiej policji ostrzegli opinię publiczną, aby zachowała ostrożność przy próbach zarabiania pieniędzy w internecie. Wezwali mieszkańców do powstrzymania się od odpowiadania na nieznane profile lub numery telefonów, zwłaszcza te, które zachowują się zbyt przyjaźnie. Ponadto funkcjonariusze ostrzegli również mieszkańców, aby unikali udostępniania danych osobowych i uzyskiwania dostępu do platform inwestycyjnych kryptowalut za pośrednictwem ich oficjalnych stron internetowych oraz aby natychmiast zgłaszali podejrzenia oszustwa na najbliższym posterunku policji.

Otrzymaj 8% CASHBACK, gdy wydajesz kryptowaluty kartą COCA Visa. Zamów DARMOWĄ kartę.