Paxful ukarany grzywną 4 mln USD po przyznaniu się do czerpania zysków z działalności przestępczej na swojej platformie kryptowalutowej

Strona główna » Wiadomości Krypto

Pomimo przyznania się do poważnych naruszeń przepisów AML, Paxful otrzymał obniżoną karę w wysokości 4 milionów dolarów zamiast kwoty 112,5 miliona dolarów uzgodnionej przez strony.

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();

Podsumuj z AI

Podsumuj z AI

Platforma handlu aktywami wirtualnymi peer-to-peer Paxful została skazana na karę w wysokości 4 milionów dolarów po przyznaniu się do wielu federalnych przestępstw, zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości USA.

Wyrok następuje po przyznaniu przez Paxful, że spiskował w celu promowania nielegalnej prostytucji, naruszył ustawę o tajemnicy bankowej i świadomie przekazywał środki pochodzące z działalności przestępczej.

Nielegalne Przepływy Kryptowalut

Kara została określona na podstawie zdolności płatniczej firmy. Władze federalne stwierdziły, że Paxful czerpał zyski z ułatwiania transakcji dla przestępców, promując jednocześnie brak kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nie przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących prania pieniędzy, mimo świadomości, że użytkownicy platformy uczestniczyli w przestępstwach, w tym oszustwach, wymuszeniach, prostytucji, handlu ludźmi w celach seksualnych, oszustwach typu romance i handlu ludźmi.

Dokumenty sądowe ujawniły, że Paxful prowadził internetową platformę wirtualnej waluty i działalność przekazów pieniężnych, gdzie użytkownicy wymieniali kryptowaluty na gotówkę, karty przedpłacone, karty podarunkowe i inne przedmioty. Od 1 stycznia 2017 r. do 2 września 2019 r. Paxful ułatwił ponad 26,7 miliona transakcji o łącznej wartości prawie 3 miliardów dolarów i wygenerował ponad 29,7 miliona dolarów przychodu.

Władze stwierdziły, że Paxful wiedział, że część tych transakcji dotyczyła środków pochodzących z przestępstw, w tym schematów oszustw i nielegalnej prostytucji. Firma również celowo przekazywała wirtualną walutę w imieniu Backpage, platformy reklamowej online, która później przyznała w postępowaniu karnym, że reklamowała i czerpała zyski z nielegalnej prostytucji, w tym treści z udziałem nieletnich.

Według Departamentu Sprawiedliwości założyciele Paxful wewnętrznie odwoływali się do „efektu Backpage", któremu przypisywali pomoc w rozwoju platformy. Między grudniem 2015 r. a grudniem 2022 r. transakcje Paxful z Backpage i podobną stroną internetową doprowadziły do przekazania prawie 17 milionów dolarów w Bitcoin z portfeli Paxful na te strony. Z tego Paxful zarobił co najmniej 2,7 miliona dolarów zysku.

Umowa o przyznaniu się do winy stanowi, że od lipca 2015 r. do czerwca 2019 r. Paxful reklamował się jako platforma, która nie wymagała informacji know-your-customer (KYC). Nie tylko pozwalał użytkownikom na handel bez zbierania wystarczających danych KYC, ale także dostarczał stronom trzecim polityki AML, które nie były wdrażane ani egzekwowane, i nie składał raportów o podejrzanych działaniach pomimo wyraźnych wskaźników postępowania przestępczego.

Może Cię również zainteresować:

DOJ Obniża Karę

Paxful przyznał się do winy w zakresie spisku mającego na celu naruszenie ustawy Travel Act poprzez promowanie nielegalnej prostytucji w handlu międzystanowym, spisku mającego na celu prowadzenie działalności przekazów pieniężnych bez licencji oraz spisku mającego na celu naruszenie wymogów AML wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.

Chociaż strony uzgodniły, że odpowiednia kara karna wynosiła 112,5 miliona dolarów, departament doszedł do wniosku, że Paxful mógł zapłacić tylko 4 miliony dolarów w ramach ugody.

Przyznanie się do winy przez Paxful było częścią skoordynowanej ugody z Siecią Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN), a w lipcu 2024 r. współzałożyciel i były CTO firmy, Artur Schaback, również przyznał się do winy w związku z naruszeniami AML.

OFERTA SPECJALNA (Wyłączna)
TAJNY BONUS PARTNERSKI dla czytelników CryptoPotato: Użyj tego linku, aby się zarejestrować i odblokować nagrody BingX Exchange o wartości 1 500 $ (oferta ograniczona czasowo).

Źródło: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/