Gangi z Azji Południowo-Wschodniej przechodzą na kryptowaluty, aby przenosić nielegalne fundusze i ukrywać zyski

Gangi z Azji Południowo-Wschodniej zaangażowane w handel ludźmi nasiliły swoje działania związane z praniem pieniędzy, opierając się na kryptowalutach do przenoszenia nielegalnych funduszy i ukrywania zysków. Ten ruch sygnalizuje zmianę w sposobie działania tych grup ponad granicami, a nowy raport pokazuje, że aktywa cyfrowe stały się najbardziej preferowanym kanałem.

Zgodnie z raportem, te nielegalne fundusze są powiązane z pracą przymusową, operacjami przeprowadzanymi w oszukańczych kompleksach i innymi działaniami przestępczymi. Trend pokazuje, jak łatwo sieci przestępcze adaptują się do technologii, jednocześnie rozszerzając swój globalny zasięg.

W raporcie opublikowanym przez Chainalysis, transakcje kryptowalutowe powiązane z podejrzanymi operacjami handlu ludźmi wzrosły o 85%, osiągając 260 milionów dolarów. Wskaźnik został opublikowany w raporcie dotyczącym przestępczości kryptowalutowej z 2026 roku, który śledzi nielegalne działania w publicznych blockchainach.

Dlaczego gangi z Azji Południowo-Wschodniej przyjmują kryptowaluty?

W raporcie opublikowanym przez śledczych, gangi z Azji Południowo-Wschodniej obecnie faworyzują kryptowaluty. Tom McLouth, analityk wywiadowczy w Chainalysis, wyjaśnił, że przyjęcie aktywów cyfrowych przez te sieci gangsterskie wynika z tego, że korzystanie z aktywów cyfrowych zapewnia im szybsze przelewy.

Zauważył, że transakcje są przeprowadzane w ciągu sekund, a fundusze są jednocześnie przenoszone na giełdy zagraniczne. Większość tych transakcji powiązał z pracą przymusową w centrach oszustw.

Ponadto, niektóre fundusze były również powiązane z międzynarodowymi usługami eskortowymi i sieciami materiałów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci. Wzrost ten jest zgodny z ekspansją oszukańczych kompleksów i platform hazardu cyfrowego w całym regionie.

Oprócz wykorzystywania aktywów cyfrowych ze względu na ich szybkość, pomaga im to zmniejszyć zależność od tradycyjnych systemów bankowych. Przestępcy unikają opóźnień i nadzoru regulacyjnego, które towarzyszą korzystaniu z tradycyjnych transgranicznych systemów transferowych, i szybciej skalują swoje operacje.

W ciągu ostatnich kilku lat Azja Południowo-Wschodnia odnotowała wzrost internetowych centrów oszustw i kasyn cyfrowych. Te operacje opierają się na handlowanych pracownikach, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich krajów w poszukiwaniu lepszego życia.

Te sieci zazwyczaj reklamują kilka fałszywych ról, aby zwabić pracowników i ostatecznie przetrzymują ich wbrew ich woli w tych kompleksach. Pracownicy pomagają głównym sprawcom operacji prowadzić ich oszustwa, gdzie celują w ofiary na całym świecie i przyjmują płatności przy użyciu portfeli kryptowalutowych.

Śledczy raportują wzrost oszustw związanych z kryptowalutami

W raporcie śledczy wspominali, że przestępcy byli w stanie rozwijać swoje operacje przy użyciu kryptowalut. W miarę jak centra oszustw w Azji Południowo-Wschodniej nadal rosną, transakcje kryptowalutowe z nimi związane również się zwiększają.

Ponadto, te grupy zajmujące się handlem wykorzystują wiele portfeli do transakcji. Jednak technologia blockchain tworzy zapis każdej transakcji. W przeciwieństwie do wymiany gotówkowej, transakcje cyfrowe pozostawiają ślad na blockchainie.

Ponadto, śledczy obecnie wykorzystują analizę blockchain i tradycyjny wywiad do badania tych transakcji. W wyniku tego władze mogą zakłócać sieci szybciej niż w poprzednich latach.

Podczas gdy sieci handlu wykorzystują szybkość i globalny zasięg kryptowalut, przejrzystość zapewnia przewagę śledczym. Współpraca między regulacjami a firmami analitycznymi również pomaga w wysiłkach egzekucyjnych.

W niedawnej aktualizacji opublikowanej przez Interpol w zeszłym listopadzie, ogłoszono, że wyznaczyło przestępcze oszukańcze kompleksy zbudowane w regionie jako ponadnarodowe zagrożenie przestępcze. Rezolucja została zatwierdzona na spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego w Marrakeszu, gdzie władze twierdziły, że oszukańcze kompleksy celowały w ofiary z ponad 60 krajów. Twierdzili, że ci przestępcy celują w ofiary przy użyciu phishingu głosowego, oszustw romantycznych, oszustw inwestycyjnych i innych form oszustw kryptowalutowych.

Otrzymaj 8% CASHBACK, gdy wydajesz kryptowaluty kartą COCA Visa. Zamów DARMOWĄ kartę.