Departament Sprawiedliwości USA nakazuje Paxful zapłacić grzywnę w wysokości 4 mln USD za nielegalne transakcje kryptowalutowe

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nakazał rynkowi kryptowalut peer-to-peer Paxful zapłacić grzywnę w wysokości 4 milionów dolarów za przestępczą działalność polegającą na niezastosowaniu odpowiednich kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Podsumowanie

• Paxful został ukarany grzywną w wysokości 4 milionów dolarów po przyznaniu się do ułatwiania nielegalnych transakcji i niezastosowania kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Departament Sprawiedliwości stwierdził, że platforma przeniosła 17 milionów dolarów w Bitcoin na nielegalne strony, w tym Backpage, generując 2,7 miliona dolarów zysku.

Według oświadczenia wydanego przez Departament Sprawiedliwości, Paxful przyznał się do wielu federalnych zarzutów, w tym do spisku w celu naruszenia Travel Act poprzez promowanie nielegalnej prostytucji i prowadzenie nielicencjonowanej działalności przekazu pieniężnego oraz świadomego obracania środkami pochodzącymi z nielegalnych źródeł.

„Paxful czerpał zyski z przenoszenia pieniędzy dla przestępców, których przyciągnął, chwaląc się brakiem kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących prania pieniędzy, wiedząc jednocześnie, że ci przestępcy zajmują się oszustwami, wymuszeniami, prostytucją i handlem ludźmi w celach seksualnych" – powiedział zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva.

Całkowita kara kryminalna została początkowo wyliczona na 112,5 miliona dolarów, ale kwota została zmniejszona po tym, jak prokuratorzy ustalili, że firma nie ma zdolności finansowej do zapłaty pełnej kwoty, co zaowocowało ostateczną grzywną w wysokości 4 milionów dolarów.

Paxful początkowo zawiesił usługi w kwietniu 2023 roku, ale wznowił działalność wkrótce potem, zanim trwale zamknął się pod koniec 2025 roku.

Przed zamknięciem firma stwierdziła we wpisie na blogu, że nie jest już w stanie utrzymać wysokich kosztów „naprawy zgodności" i prawnych konsekwencji „historycznego niewłaściwego postępowania" oryginalnych współzałożycieli, Raya Youssefa i Artura Schabacka, sprzed 2023 roku.

Paxful czerpał zyski ze swojej nielegalnej działalności

Według Departamentu Sprawiedliwości, między grudniem 2015 a grudniem 2022 roku, Paxful służył jako główny kanał płatności dla strony z ogłoszeniami Backpage i innych „naśladowczych" witryn.

Prokuratorzy ustalili, że około 17 milionów dolarów w Bitcoin zostało przekazanych przez Paxful na te nielegalne platformy, generując miliony w zyskach dla firmy, podczas gdy ignorowała ona oczywiste oznaki działalności przestępczej.

„Paxful uzyskał co najmniej 2,7 miliona dolarów zysku" – stwierdził Departament Sprawiedliwości.

Założyciele Paxful zostali nawet oskarżeni o chwalenie się „efektem Backpage", który ich zdaniem „umożliwił rozwój biznesu".

Ponadto skarga twierdzi, że Paxful i jego założyciele reklamowali platformę jako taką, która wymaga informacji o kliencie, wiedząc jednocześnie, że wielu jej klientów angażowało się w podejrzaną i przestępczą działalność.

„Paxful wiedział, że był używany jako narzędzie do prostytucji, oszustw, oszustw romansowych i schematów wymuszenia" – stwierdził Departament Sprawiedliwości.

Schaback przyznał się do winy w lipcu 2024 roku w sprawie spisku w celu umyślnego niewykonania skutecznego programu AML i otrzymał maksymalną karę pięciu lat więzienia zgodnie z ugodą. Youssef ustąpił w kwietniu 2023 roku po publicznym konflikcie i od tego czasu dystansuje się od kłopotów prawnych firmy.