CEO Tether Paolo Ardoino składa oświadczenie w sprawie Turcji – pół miliarda dolarów w nielegalnych aktywach zostało zamrożonych

Amerykański emitent stablecoina Tether Holdings SA wsparł zamrożenie kryptowalut o wartości około 544 milionów dolarów w Turcji w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego hazardu i prania pieniędzy.

Firma ogłosiła również, że do tej pory współpracowała z organami ścigania w ponad 1800 sprawach w 62 krajach, zamrażając łącznie 3,4 miliarda dolarów w nielegalnym USDT.

30 stycznia tureckie władze ogłosiły zamrożenie aktywów przekraczających pół miliarda dolarów należących do Veysela Şahina, oskarżonego o prowadzenie nielegalnych platform zakładów i pranie dochodów z przestępstw. Biuro Prokuratora Generalnego w Stambule oświadczyło, że nienazwana firma kryptowalutowa przeprowadziła transakcję na wniosek Turcji. Według źródeł zbliżonych do sprawy, firmą tą był Tether, emitent stablecoina USDT, którego kapitalizacja rynkowa wynosi 185 miliardów dolarów.

Dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino powiedział w wywiadzie dla Bloomberg News, że organy ścigania przekazały im informacje i podjęli niezbędne kroki w ramach przepisów prawnych danego kraju. "To dokładnie to, co robimy, gdy współpracujemy z Departamentem Sprawiedliwości (DOJ) lub FBI" - stwierdził Ardoino. Firma odmówiła dalszych komentarzy w sprawie.

Zamrożenie aktywów o wartości 544 milionów dolarów jest postrzegane jako część szerszej operacji w Turcji wymierzonej w nielegalny hazard i pranie pieniędzy. Władze twierdzą, że do tej pory skonfiskowano aktywa o łącznej wartości ponad 1 miliarda dolarów. Kilka dni po ogłoszeniu dotyczącym Şahina, lokalne media poinformowały, że zamrożono również aktywa kryptowalutowe o wartości około 500 milionów dolarów należące do innego podejrzanego. Nie jest jasne, czy ta operacja obejmowała aktywa Tether USDT.

Powiązane wiadomości: Wśród największych przegranych spadku na rynku kryptowalut: Firma ponosząca ogromne straty wyprzedała swoje aktywa

Władze stwierdziły, że zidentyfikowały nielegalne zyski, śledząc "ślady finansowe" podejrzanych strumieni dochodów i przeprowadzając analizy aktywów kryptowalutowych. Nienaznany urzędnik powiedział, że podobne nakazy konfiskaty wymierzone w organizatorów nielegalnych zakładów i systemy płatności mogą być w przygotowaniu.

Dla Tether ten rozwój wydarzeń jest kolejnym w serii zamrożeń środków na skalę globalną. Według raportu Elliptic opublikowanego w styczniu, Tether i jego konkurent Circle Internet Group Inc. umieścili na czarnej liście około 5700 portfeli zawierających łącznie aktywa o wartości 2,5 miliarda dolarów do końca 2025 roku. Odnotowano, że trzy czwarte tych portfeli zawierało USDT w momencie zamrożenia.

Arda Akartuna, lider ds. wywiadu zagrożeń kryptowalutowych w regionie Azji i Pacyfiku w Elliptic, powiedział, że wraz ze wzrostem legalnej adopcji i integracji płatności globalnych, rośnie również nielegalne wykorzystanie, co prowadzi emitentów do podejmowania bardziej aktywnych działań.

Według tureckich mediów, Veysel Şahin jest oskarżony o kierowanie organizacją, która prała dochody z nielegalnych platform zakładów online. Skazany na 10 lat i 6 miesięcy więzienia w 2017 roku, Şahin został zwolniony w 2023 roku. Jednak miesiąc później został podobno skazany na 21 lat więzienia. Podczas gdy obecne miejsce pobytu Şahina jest nieznane, agencja Anadolu poinformowała 30 stycznia, że trwa proces ekstradycji do Turcji.

*To nie jest porada inwestycyjna.

Czytaj dalej: Dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino składa oświadczenie ws. Turcji – zamrożono pół miliarda dolarów w nielegalnych aktywach