Tether zamroził 544 mln USDT w Turcji, uderzając w nielegalne sieci bukmacherskie

Kluczowe wnioski:

• Tether zamroził ponad 544 miliony USDT swojej waluty, aby pomóc tureckim prokuratorom w ściganiu gigantycznego syndykatu zakładów online.
• Nalot uderzył w całą kolekcję powiązaną z królem przestępczego świata Veyselem Sahinem, który jest właścicielem nielegalnych kasyn.
• Paolo Ardoino, CEO, powiedział, że Tether odpowiedział na oficjalne wnioski organów ścigania, tak jak to zrobił z FBI i DOJ.

Tether otrzymał nakaz zamrożenia ponad pół miliarda dolarów w kryptowalutach na żądanie tureckich urzędników, co jest ogromnym ciosem dla zorganizowanych nielegalnych sieci zakładów i przekazów pieniężnych. Emitent stablecoina zablokował pieniądze po lokalnym działaniu organów ścigania, gdzie urzędnicy wykryli ogromną sieć wykorzystującą aktywa cyfrowe do prania brudnych pieniędzy.

Wielkie zamrożenie aktywów uderza w sieć zakładów

Śledztwo było prowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego w Stambule i skonfiskowano aktywa o wartości około 544 milionów dolarów. Nalot był skierowany przeciwko aktywom finansowym osób rzekomo powiązanych z Veyselem Sahinem, znaną postacią w podziemnym przemyśle hazardowym.

Chociaż tureccy urzędnicy początkowo nie podali nazwy firmy, CEO Tether Paolo Ardoino później wspomniał, że to jego firma dokonała zamrożenia. Ardoino zapewnił, że firma przeanalizowała informacje udostępnione przez organy ścigania przed zablokowaniem środków, zgodnie z prawem kraju.

Czytaj więcej: Tether udostępnia open-source system operacyjny do kopania Bitcoin, kierując się na domowe instalacje i globalne farmy przemysłowe

Tether współpracuje z organami ścigania na całym świecie

Współpraca z Turcją stanowi szerszy wzorzec w działalności giganta stablecoinów, który zwiększa wysiłki, aby stać się współpracownikiem globalnych sił policyjnych. Tether wsparł już ponad 1 800 zapytań w 62 krajach i doprowadził do zamrożenia miliardów USDT.

Presja regulacyjna w Turcji

Akcja została podjęta w związku ze zwiększonymi próbami Turcji zniszczenia nielegalnych usług płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego. Niedawno prokuratorzy uderzyli w niektóre światowe firmy, w których przechowywane były przestępcze fundusze kryptowalutowe, w celu odzyskania środków do tureckiego skarbu państwa.

Współpraca ponad granicami

Ardoino porównał turecki nakaz do regularnej współpracy firmy z Departamentem Sprawiedliwości USA i FBI. Podkreślił, że Tether działa po otrzymaniu wiarygodnych dowodów przestępstwa, niezależnie od jurysdykcji.

Ta sprawa koncentrowała się na zorganizowanych sieciach, w przeciwieństwie do użytkowników detalicznych, i miała na celu ściganie tych, którzy wykorzystują szybkość i postrzeganą anonimowość stablecoinów do transferowania środków na nielicencjonowane strony hazardowe. Poprzez serię powiązanych śledztw dotyczących tych filarów finansowych, tureccy urzędnicy przejęli już łącznie ponad 1 miliard dolarów.

Czytaj więcej: Tether odnotowuje ponad 10 miliardów dolarów zysku, gdy podaż USDT osiąga 186 miliardów dolarów, a ekspozycja na obligacje skarbowe USA przekracza 141 miliardów dolarów

Post Tether zamroził 544 miliony dolarów w USDT w Turcji, uderzając w nielegalne sieci zakładów pojawił się pierwszy raz na CryptoNinjas.