450 mln USD w przejętych aktywach krypto na drodze do zwrotu oszukanym inwestorom

Departament Sprawiedliwości uwalnia ponad 450 milionów dolarów w skonfiskowanych kryptowalutach, nieruchomościach i luksusowych aktywach, aby spłacić tysiące oszukanych ofiar w ramach schematu o wartości 577 milionów dolarów.

DOJ planuje odszkodowania dla tysięcy osób po oszustwie kryptowalutowym o wartości 577 mln dolarów

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 12 sierpnia, że dwóch obywateli Estonii zostało skazanych za prowadzenie światowego schematu Ponziego z kryptowalutami, a znaczna część sprawy skupia się teraz na zwrocie skonfiskowanych aktywów ofiarom. DOJ oświadczył:

Prokuratorzy powiedzieli, że mężczyźni, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, wykorzystywali swoją firmę Hashflare, aby obiecać klientom udział w zyskach z wydobycia kryptowalut, podczas gdy w rzeczywistości większość wydobycia nie miała miejsca. Schemat zgromadził ponad 577 milionów dolarów w latach 2015-2019 poprzez sfabrykowane pulpity nawigacyjne i fałszywe twierdzenia o wynikach.

Wyrok, wydany przez sędziego okręgowego USA Roberta S. Lasnika w Seattle, zapadł po tym, jak obaj mężczyźni odbyli już 16-miesięczny okres w areszcie tymczasowym. "Mężczyźni odbyli już 16 miesięcy w areszcie; oprócz kary pozbawienia wolności, sędzia okręgowy USA Robert S. Lasnik nakazał każdemu zapłacić grzywnę w wysokości 25 000 dolarów i wykonać 360 godzin prac społecznych podczas nadzorowanego zwolnienia. Oczekuje się, że mężczyźni wrócą do Estonii, aby odbyć okres nadzorowanego zwolnienia" - wyjaśnił Departament Sprawiedliwości.

Prokuratorzy twierdzili, że znaczna część środków inwestorów została wydana na zakupy bitcoinów, nieruchomości, luksusowe pojazdy i inne kosztowne wydatki osobiste. Pełniąca obowiązki prokuratora USA Teal Luthy Miller opisała to zachowanie jako "klasyczny schemat Ponziego", który spowodował znaczne szkody finansowe i emocjonalne dla ofiar.

Władze podkreśliły, że kluczowym rezultatem sprawy jest konfiskata na dużą skalę, mająca na celu pomoc osobom poszkodowanym przez oszustwo. "Wyroki obejmowały również przepadek kryptowalut, funduszy, pojazdów, nieruchomości i sprzętu do wydobywania kryptowalut - skonfiskowanych przez Stany Zjednoczone i ich zagranicznych partnerów organów ścigania - których łączna wartość przekracza 450 milionów dolarów" - zauważył DOJ, dodając:

Szczegóły procesu zwrotu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, a federalni urzędnicy twierdzą, że większość skonfiskowanego majątku zostanie przeznaczona na spłaty. DOJ współpracował z estońską Policją i Strażą Graniczną oraz estońskim Biurem Prokuratora Generalnego, aby zabezpieczyć te aktywa i zapewnić ich dystrybucję z powrotem do ofiar w wielu krajach.