Do Kwon przyznaje się do oszustwa, akceptuje wyrok 12 lat więzienia i grzywnę w wysokości 19 mln dolarów – czy inwestorzy Terra doczekali się sprawiedliwości?

Współzałożyciel Terraform Labs Do Kwon przyznał się do winy w dwóch przypadkach oszustwa telegraficznego i spisku mającego na celu oszustwo, kończąc przedłużający się impas prawny z amerykańskimi prokuratorami.

Ugoda, zawarta we wtorek w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, stanowi ostry zwrot w porównaniu z wcześniejszym stanowiskiem Kwona, który nie przyznawał się do winy.

Zgodnie z przedstawionym porozumieniem, prokuratorzy będą rekomendować karę 12 lat więzienia, znacznie poniżej maksymalnej kary 25 lat, pod warunkiem, że Kwon nie popełni nowych przestępstw przed wydaniem wyroku. Będzie również musiał zmierzyć się z karami finansowymi przekraczającymi 19 milionów dolarów, a wyrok zaplanowano na 11 grudnia.

Do Kwon przyznaje się do oszukiwania inwestorów w sprawie powiązania TerraUSD

Sędzia Paul Engelmayer przypomniał Kwonowi w sądzie, że ostateczna decyzja należy do niego. "To ja zdecyduję, jaki wyrok będzie dla ciebie sprawiedliwy" - powiedział Engelmayer, według Inner City Press, który relacjonował postępowanie na żywo na Twitterze.

Kwon, lat 33, potwierdził podczas przesłuchania, że rozumie zarzuty, potencjalne kary oraz swoją decyzję o rezygnacji z procesu.

"Między 2018 a 2022 rokiem w SDNY i gdzie indziej, świadomie zgodziłem się uczestniczyć w planie oszukiwania nabywców kryptowalut z mojej firmy, Terraform Labs" - powiedział Kwon sądowi.

Przyznał się do składania fałszywych oświadczeń na temat tego, jak przywrócono powiązanie TerraUSD i roli innej firmy, przyznając, że wiedział, iż te oświadczenia były nieprawdziwe.

Dwa zarzuty, spisek mający na celu oszustwo i oszustwo telegraficzne, wynikają z upadku TerraUSD, algorytmicznego stablecoina niegdyś wycenianego na miliardy dolarów.

TerraUSD został zaprojektowany, aby utrzymać powiązanie na poziomie 1 dolara poprzez relację z siostrzanym tokenem Luna, ale system rozpadł się w maju 2022 roku, niszcząc dziesiątki miliardów wartości i wywołując kaskadę niepowodzeń w całym sektorze kryptowalut.

Upadek doprowadził do postawienia zarzutów karnych w USA i Korei Południowej, przy czym oba kraje domagały się ekstradycji Kwona. Został aresztowany w Czarnogórze w marcu 2023 roku za podróżowanie z fałszywymi dokumentami, a następnie ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w grudniu.

Prokuratorzy twierdzą, że Kwon i jego firma wprowadzali inwestorów w błąd co do stabilności TerraUSD i mechanizmów ją wspierających, w tym podczas kryzysu, który ostatecznie spowodował jej implozję.

Oprócz sprawy karnej, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła w lutym 2023 roku oskarżenia o oszustwo cywilne, zarzucając naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

W kwietniu tego roku ława przysięgłych uznała zarówno Terraform Labs, jak i Kwona za odpowiedzialnych za oszustwo cywilne, przychylając się do twierdzeń SEC, że oszukiwali inwestorów w związku z kupnem i sprzedażą papierów wartościowych Terraform.

We wtorek w sądzie zastępca prokuratora USA Sarah Ravener przedstawiła warunki ugody.

Porozumienie ustala ustawowe maksimum 25 lat jako wytyczne, ale stanowi, że jeśli Kwon przyjmie odpowiedzialność i będzie unikał kłopotów, rząd będzie opowiadał się za wyrokiem nieprzekraczającym 12 lat.

Umowa zawiera również warunki przepadku mienia i uniemożliwia Kwonowi odwołanie się od wyroku 25 lat lub mniej.

Kwon potwierdził fakty zawarte w akcie oskarżenia i potwierdził swój podpis na ugodzie. "Zgadzam się nie kwestionować zarzutów faktycznych" - powiedział. Zapytany, czy wiedział, że jego działania były nielegalne, Kwon odpowiedział: "Nie rozumiałem szczegółów międzynarodowych przepisów... ale tak, Wysoki Sądzie".

Sprawa przeciwko Kwonowi była jedną z najbardziej uważnie obserwowanych batalii prawnych w krótkiej historii kryptowalut, stawiając regulatorów i prokuratorów przeciwko znanemu założycielowi, którego upadek projektu odbił się echem na globalnych rynkach.

Jego wyrok 11 grudnia określi zakres jego kary, ale przyznanie się do winy stanowi decydujący moment w sadze, która rozpoczęła się od jednej z największych porażek, jakie widział przemysł kryptowalut.

Jak powiedział mu w sądzie sędzia Engelmayer, ostateczne słowo o jego losie jeszcze nie padło.

Przyznanie się Do Kwona do winy dołącza do listy głównych amerykańskich wyroków za oszustwa kryptowalutowe

Kwon spędził miesiące w areszcie, gdy władze rozważały wnioski o ekstradycję z USA i Korei Południowej. Upadek TerraUSD wywołał falę bankructw i zwiększył globalną kontrolę regulacyjną.

W kwietniu 2024 roku SEC wygrała sprawę o oszustwo cywilne przeciwko Kwonowi i Terraform, a ława przysięgłych uznała, że wprowadzali inwestorów w błąd co do stabilności TerraUSD i fałszywie twierdzili, że Chai, koreańska aplikacja płatnicza, korzystała z blockchainu Terraform. W ramach ugody na kwotę 4,47 miliarda dolarów zgodzili się zamknąć działalność i spłacić wierzycieli.

Kwon nadal stoi w obliczu dziewięciopunktowego amerykańskiego aktu oskarżenia karnego, w tym o oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa telegraficzne. Sędzia Paul Engelmayer nakazał jego obronie przedłożenie szczegółowego oświadczenia dotyczącego zarzutów, do których zamierza się przyznać.

Porównywalne sprawy w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku zakończyły się długimi wyrokami, w tym 25 lat dla byłego CEO FTX Sama Bankmana-Frieda w 2024 roku.

Tymczasem współzałożyciel Tornado Cash Roman Storm oczekuje na wyrok po uznaniu go za winnego prowadzenia nielicencjonowanej usługi przekazywania pieniędzy, przy czym dwa zarzuty pozostają nierozstrzygnięte.