Indyjski sąd odmawia kaucji podejrzanemu o oszustwo kryptowalutowe na kwotę 228 mln dolarów

Sąd Najwyższy Himachal Pradesh odrzucił wniosek o kaucję dla Abhisheka Sharmy, domniemanego podejrzanego zamieszanego w sprawę oszustwa kryptowalutowego o wartości 228 milionów dolarów w Indiach.

Podsumowanie

• Sąd w Himachal odmawia kaucji oskarżonemu w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości 228 mln dolarów
• Oszustwo oszukało 80 000 inwestorów za pomocą obietnic podwojenia pieniędzy przez Voscrow i Hypenext
• Sąd powołuje się na interes publiczny ponad kaucją pomimo przebywania oskarżonego w areszcie od października 2023 r.

Oszustwo dotknęło ponad 80 000 inwestorów w całym Himachal Pradesh i sąsiednich stanach.

Odrzucając wniosek o kaucję w piątek, sędzia Sushil Kukreja podkreślił powagę naruszenia gospodarczego i jego wpływ na społeczeństwo.

Times of India donosi, że sąd stwierdził, iż dochodzenie wykazało, że Sharma był jednym z głównych uczestników w łańcuchu i bliskim współpracownikiem głównego oskarżonego, Subhasha Sharmy.

Główny oskarżony Subhash Sharma zbiegł i uciekł z Indii, pozostawiając swoich współpracowników do stawienia czoła oskarżeniom.

Indyjski sąd waży prawa konstytucyjne wobec interesu publicznego

Sędzia Kukreja przyznał, że artykuł 21 konstytucji Indii gwarantuje szybkie procesy i zakazuje bezterminowego przetrzymywania więźniów, którzy są w trakcie procesu.

Sąd orzekł, że chociaż Sharma przebywa w areszcie od 28 października 2023 r., sam okres jego zatrzymania nie może uzasadniać kaucji dla kogoś, kto "prima facie został uznany za zaangażowanego w przestępstwo gospodarcze o ogromnej skali."

"Przestępstwa gospodarcze są uważane za poważne przestępstwa, ponieważ wpływają na gospodarkę kraju, i takie przestępstwa należy traktować poważnie" - stwierdził sąd.

Ława podkreśliła, że decyzje o kaucji w przypadku przestępstw gospodarczych muszą uwzględniać "szerszy interes publiczny i państwa."

Platforma Voscrow obiecywała podwojenie inwestycji

Oszustwo rozpoczęło się w 2018 roku, ale wyszło na jaw, gdy inwestor Arun Singh Guleria złożył zawiadomienie FIR 24 września 2023 r. na posterunku policji w Palampur.

Ofiary otrzymały wirtualną walutę w zamian za swoje inwestycje na platformie Subhasha Sharmy.

Za pośrednictwem stron internetowych takich jak Voscrow i Hypenext, oskarżeni obiecywali inwestorom, że ich inwestycje w cyfrową walutę podwoją ich pieniądze. Według śledztwa, oszukanych zostało ponad 1000 funkcjonariuszy policji stanowej.

Dochodzenie ujawniło operację w stylu piramidy, gdzie oskarżeni organizowali spotkania inwestorów w Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur i Palampur.

Śledczy twierdzą, że oskarżeni tworzyli fikcyjne firmy i inwestowali dochody z oszustwa w nieruchomości w całym Himachal Pradesh, Chandigarh, Pendżabie i Haryana. Kupowali również luksusowe przedmioty i wysokiej klasy pojazdy za pomocą skradzionych funduszy.

Mechanizm oszustwa obejmował manipulowanie cenami kryptowalut i jednoczesne rekrutowanie nowych inwestorów za pośrednictwem istniejących ofiar.