Australijskie działania przeciwko praniu pieniędzy w kryptowalutach: ASIC oskarża cztery osoby o oszustwo z fałszywymi obligacjami na kwotę 35 mln dolarów

Czterech australijskich mężczyzn, w tym były adwokat Dimitrios Podaridis, stoi w obliczu zarzutów prania pieniędzy za rzekome ułatwianie zaawansowanych oszustw inwestycyjnych, które zamieniały środki ofiar na kryptowaluty między styczniem a lipcem 2021 roku.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) twierdzi, że oskarżeni prowadzili fałszywe strony porównujące inwestycje oraz reklamy na Facebooku, aby przyciągnąć inwestorów oszukańczymi obligacjami oferującymi stałe zwroty między 4,5% a 9,5% rocznie.

Profesjonalna dokumentacja maskuje schemat konwersji kryptowalut

ASIC oskarżyła Podaridisa wraz z Peterem Delisem, Bassiliosem Floropoulosem i Harrym Tsalikidisem o lekkomyślne obchodzenie się z dochodami z przestępstwa, mimo że nie prowadzili bezpośrednio oszustw inwestycyjnych.

Schemat rzekomo wykorzystywał wysokiej jakości fałszywe prospekty naśladujące głównych dostawców usług finansowych, aby przekonać ofiary do wpłacania środków na australijskie konta bankowe przed transferem pieniędzy na konta zagraniczne i giełdy kryptowalut.

Te najnowsze zarzuty pojawiają się w czasie, gdy Australia intensyfikuje walkę z przestępstwami finansowymi związanymi z kryptowalutami, a władze niedawno zamknęły masowe operacje przestępcze i wdrożyły wzmocniony nadzór nad giełdami kryptowalut.

ASIC zablokowała ponad 10 000 złośliwych stron internetowych, jednocześnie przetwarzając 1 500 roszczeń ofiar o łącznej wartości 35,8 miliona dolarów strat w 14 krajach.

Ostatnie działania egzekucyjne obejmują również zamrożenie 123 milionów dolarów w aktywach z sieci prania pieniędzy firmy ochroniarskiej z Gold Coast oraz oskarżenie operatorów, którzy zamieniali gotówkę na kryptowaluty poprzez złożone ustalenia bankowe.

W odniesieniu do tych najnowszych zarzutów, Dyrektor Oskarżeń Publicznych Wspólnoty Narodów zajmie się oskarżeniem po skierowaniu sprawy przez ASIC, a postępowanie przygotowawcze zaplanowano na 30 października 2025 roku.

ASIC celuje w sieć oszustw inwestycyjnych wykorzystującą profesjonalną dokumentację

Rzekome oszustwo inwestycyjne wykorzystywało zaawansowane techniki marketingowe, w tym fikcyjne strony porównawcze i ukierunkowane reklamy w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do potencjalnych ofiar.

Oszuści kontaktowali się z zainteresowanymi inwestorami telefonicznie i e-mailowo, dostarczając profesjonalnie przygotowaną dokumentację, która ściśle przypominała legalne materiały usług finansowych.

Oszukańcze oferty inwestycyjne wahały się od jednego do dziesięciu lat, z atrakcyjnymi stałymi zwrotami zaprojektowanymi tak, aby przyciągnąć konserwatywnych inwestorów poszukujących stabilnego dochodu.

ASIC twierdzi, że oskarżeni kontrolowali australijskie konta bankowe, które otrzymywały depozyty ofiar, zanim szybko transferowali środki za granicę, aby uniknąć wykrycia.

Dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak ASIC otrzymała liczne skargi zarówno od konsumentów, jak i podmiotów korporacyjnych, które zostały oszukane.

Analiza regulatora ujawniła wzorce przepływu środków z krajowych kont do lokalizacji zagranicznych i platform kryptowalutowych, ustalając strukturę operacyjną sieci prania pieniędzy.

Tsalikidis rzekomo pomagał i podżegał trzech pozostałych oskarżonych, nie kontrolując bezpośrednio kont bankowych używanych w schemacie.

Oskarżeni rzekomo wykorzystywali również zaufanie do tradycyjnych instytucji finansowych, kopiując autentyczną dokumentację i markę, aby legitymizować swoje oszukańcze oferty.

Egzekwowanie przestępstw kryptowalutowych przyspiesza w wielu agencjach

Australijskie władze dramatycznie rozszerzyły egzekwowanie przestępstw kryptowalutowych poprzez skoordynowane operacje wielu agencji skierowane przeciwko sieciom prania pieniędzy.

Wspólna Grupa Zadaniowa ds. Przestępczości Zorganizowanej Queensland wykonała 14 nakazów przeszukania i zablokowała 21 milionów dolarów w aktywach z operacji prania pieniędzy firmy ochroniarskiej, która przetworzyła 190 milionów dolarów nielegalnych funduszy.

ASIC zamyka średnio 130 oszukańczych stron internetowych tygodniowo, jednocześnie wyrejestrowując 95 firm powiązanych z międzynarodowymi schematami "uboju świń".

Sąd Federalny zatwierdził nakazy likwidacji po stwierdzeniu, że firmy zostały zarejestrowane przy użyciu fałszywych informacji, aby zapewnić legitymację oszukańczym platformom inwestycyjnym.

Podobnie w kwietniu AUSTRAC wzmocnił nadzór nad giełdami kryptowalut, ostrzegając, że nieaktywne platformy mogą zostać wyrejestrowane, jednocześnie uruchamiając publicznie przeszukiwalny rejestr do weryfikacji konsumentów.

Agencja skontaktowała się z uśpionymi zarejestrowanymi giełdami spośród 427 firm, aby zapobiec przestępczemu wykorzystaniu legalnych rejestracji.

Te zakrojone na szeroką skalę oszustwa nie ograniczają się tylko do Australii. Ostatnie ataki phishingowe kosztowały indywidualnych inwestorów miliony, w tym stratę 3,05 miliona dolarów w Tether i wykorzystanie transakcji zatwierdzającej o wartości 900 000 dolarów.

CertiK niedawno zgłosił 2,2 miliarda dolarów strat w kryptowalutach w pierwszej połowie 2025 roku, z naruszeniami portfeli powodującymi straty w wysokości 1,7 miliarda dolarów w 34 incydentach i oszustwami phishingowymi odpowiadającymi za 410 milionów dolarów poprzez 132 ataki.

Ostatnio schematy przejmowania kont YouTube promowały fałszywe boty handlujące kryptowalutami, które drenowały fundusze inwestorów, gdy użytkownicy wpłacali minimalne kwoty Ethereum.

Atakujący zebrali ponad 939 000 dolarów poprzez wiele adresów portfeli, jednocześnie używając wygenerowanych przez AI filmów i zarządzanych sekcji komentarzy, aby stworzyć fałszywą legitymację.

Podczas gdy Australia jest ostrożna w kwestii kryptowalut, kraj niedawno rozpoczął testy hurtowego CBDC poprzez Project Acacia, w którym 24 uczestników branży będzie przeprowadzać transakcje z prawdziwymi pieniędzmi na wielu platformach aktywów cyfrowych.

ASIC udzieliła ulgi regulacyjnej, aby ułatwić sześciomiesięczny program pilotażowy badający tokenizowane aktywa i zastosowania cyfrowej waluty banku centralnego.