Policja w Xiangyang w prowincji Hubei rozwiązała sprawę dotyczącą nielegalnych transferów środków przy użyciu waluty wirtualnej i odzyskała ponad 1,5 miliona juanów skradzionych pieniędzy, które zwrócono ofiarom.

PANews poinformował 7 sierpnia, że według Jimu News, niedawno, po wniesieniu oskarżenia publicznego przez Prokuraturę Okręgową Baokang w mieście Xiangyang w prowincji Hubei, lokalny sąd skazał pięciu oskarżonych: Yao, Yang, Liu A, Qiao i Liu B na kary pozbawienia wolności od dwóch lat i sześciu miesięcy do trzech lat za przestępstwo ukrywania i zatajania dochodów pochodzących z przestępstwa, a każdy z nich został ukarany grzywną od 5 000 do 18 000 juanów.

Począwszy od kwietnia 2024 roku, Yang, Yao, Liu i inni utworzyli czat grupowy za pomocą zagranicznej aplikacji do przesyłania wiadomości. Wiedząc, że środki prawdopodobnie pochodziły z oszustw telekomunikacyjnych i innych przestępstw, wykorzystywali wirtualną walutę Tether do ułatwienia transferu nielegalnych funduszy. Dochodzenie wykazało, że grupa ułatwiła transfer łącznie 2,09 miliona juanów z oszukańczych funduszy, gromadząc nielegalne zyski w przedziale od 10 000 do 90 000 juanów. Podczas dochodzenia prokuratorzy, poprzez wyjaśnienia prawne i argumentację, zachęcali podejrzanych do dobrowolnego zwrotu nielegalnych zysków. Dzięki różnym środkom odzyskano ponad 1,5 miliona juanów nielegalnych funduszy, które zostały proporcjonalnie zwrócone 17 ofiarom oszustw telekomunikacyjnych po uprawomocnieniu się wyroku.