Giełdy kryptowalut stoją przed ryzykiem zgodności w związku z dochodzeniem USA dotyczącym sankcji wobec Iranu

Departament Skarbu USA bada, czy platformy kryptowalutowe i infrastruktura finansowa pomogły Iranowi ominąć międzynarodowe sankcje, przenosząc wysiłki egzekucyjne z pojedynczych portfeli na giełdy, centra płynności i szyny płatności stablecoinów.

Posunięcie to następuje po nowych sankcjach nałożonych w zeszłym tygodniu przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) na giełdy działające w irańskim systemie finansowym, oznaczając pierwszy raz, gdy platformy handlu kryptowalutami zostały bezpośrednio objęte środkami sankcji związanych z Iranem.

https://twitter.com/AndroOxinu/status/2018906652242555104?s=20

Przeczytaj również: Wyczerpanie trendu spadkowego ApeCoin buduje argument za $0.55

Fokus egzekucji wykracza poza portfele

Ari Redbord, globalny szef ds. polityki w firmie analitycznej blockchain TRM Labs, powiedział, że władze są coraz bardziej zaniepokojone infrastrukturą warstwy usług, która umożliwia objętym sankcjami podmiotom powtarzalny dostęp do rynków globalnych.

Wyjaśnił, że niepokój egzekucyjny rośnie, gdy aktywność przechodzi od izolowanego użytkowania portfela do zorganizowanych systemów, takich jak giełdy, korytarze płynności i sieci płatności zdolne do wspierania trwałych operacji finansowania objętego sankcjami.

TRM Labs zidentyfikowało jeden przykład dotyczący Zedcex, giełdy kryptowalut rzekomo powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC). Według danych TRM, giełda przetworzyła około 1 miliarda dolarów w transakcjach powiązanych z IRGC, co stanowi około 56% jej wolumenu transakcji i osiągnęło 87% w 2024 roku.

W rzeczywistości Redbord wskazał, że uderzenie w rury, czyli infrastrukturę, powoduje więcej szkód niż uderzenie w pojedyncze portfele. Gdy adres zostanie umieszczony na liście, traci swoją codzienną użyteczność w krótkim czasie.

Wykorzystanie kryptowalut przez Iran rozszerza się pod presją sankcji

Wolumen handlu kryptowalutami w Iranie w zeszłym roku osiągnął szacowane 8-10 miliardów dolarów, zgodnie z raportami firm analitycznych kryptowalut TRM Labs i Chainalysis. Zarówno podmioty, jak i osoby fizyczne coraz częściej zwracają się ku kryptowalutom jako środkowi wymiany ze względu na brak dostępu do finansowania.

OFAC podjął również kroki w celu nałożenia sankcji na dwie giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, Zedcex i Zedxion, za rzekome ułatwianie transakcji powiązanych z IRGC. Władze USA wskazały, że jedna z giełd ułatwiła transakcje o wartości ponad 94 miliardów dolarów od momentu rejestracji w 2022 roku.

Firma Chainalysis szacuje, że irańskie portfele zgromadziły 7,8 miliarda dolarów w kryptowalutach w 2025 roku, w porównaniu z 7,4 miliarda dolarów w 2024 roku i 3,17 miliarda dolarów w 2023 roku. Firma szacuje, że połowa wolumenu z zeszłego roku może być powiązana z działalnością związaną z IRGC, chociaż część działalności może być przypisana zwykłym ludziom poszukującym stabilności walutowej i globalnych usług finansowych.

Dlaczego to ma znaczenie

Bardziej rygorystyczne egzekwowanie sankcji może zmienić oblicze globalnych giełd i ich dostawców płynności, zwiększając ogólne ryzyko dla giełd kryptowalut na całym świecie.

Inwestorzy mogą napotkać bardziej ograniczone transakcje, ponieważ regulatorzy celują w giełdy i inną infrastrukturę związaną z kryptowalutami, co może zmniejszyć dostępność i zwiększyć koszty dla giełd obsługujących użytkowników.

Przeczytaj również: XRP utrzymuje $1.90, podczas gdy napływy do spot ETF sygnalizują odnowiony popyt