Użytkownicy FTX osiągnęli ugodę z Fenwick w sprawie roszczeń dotyczących oszustwa giełdowego

W ramach poważnej zmiany prawnej związanej z upadkiem giełdy kryptowalut FTX, użytkownicy upadłej platformy oraz firma prawnicza z Doliny Krzemowej Fenwick & West LLP zgodzili się na proponowane ugodę w długotrwałym pozwie oskarżającym firmę o pomoc w ułatwianiu masowego oszustwa, które doprowadziło do upadku giełdy.

Złożony w sądzie federalnym na Florydzie pozew zbiorowy twierdzi, że Fenwick odegrał kluczową rolę w doradztwie FTX w strukturyzacji aspektów działalności, które później umożliwiły nadużycie środków klientów i pomogły uniknąć pewnych wymogów regulacyjnych. Powodowie stwierdzili, że „znacząca pomoc" firmy była integralną częścią oszustwa, które spowodowało, że miliony użytkowników nie mogły uzyskać dostępu do swoich aktywów po upadku FTX pod koniec 2022.

Chociaż warunki ugody nie zostały publicznie ujawnione, obie strony potwierdziły we wspólnym zgłoszeniu, że zamierzają przedłożyć umowę do zatwierdzenia przez sąd 27 lutego 2026.

Kilka osób wyraziło obawy dotyczące oszustwa FTX

W odniesieniu do proponowanej ugody źródła znające sprawę, które chciały zachować anonimowość ze względu na jej poufny charakter, zauważyły, że zgłoszenie nie ujawniło konkretnych szczegółów. 

Ujawniono, że obie strony wspólnie poprosiły sąd o zamrożenie wszystkich terminów i oczekujących wniosków w pozwie zbiorowym do czasu przedłożenia ugody.

Tymczasem warto zauważyć, że pozew przeciwko Fenwick jest częścią większego pozwu zbiorowego złożonego po upadku FTX pod koniec 2022 roku. Po tym upadku użytkownicy wszczęli postępowanie prawne przeciwko giełdzie, znane osobistości stanęły w obliczu zarzutów promowania jej, a kilka firm nawiązało z nią współpracę.

Pierwotnie złożony w 2023 roku i zaktualizowany w sierpniu, pozew twierdzi, że Fenwick odegrał kluczową rolę w ułatwianiu oszustwa FTX, zapewniając znaczące wsparcie dla jego działalności.

To oskarżenie skłoniło analityków do przeprowadzenia dogłębnych dochodzeń w sprawie oszustwa FTX. Po tym, jak intencje analityków stały się publiczne, źródła starały się wyjaśnić, że znacząca pomoc Fenwick była jedynym powodem, dla którego oszustwo było możliwe. Jego wysiłki ułatwiły ustanowienie i zatwierdzenie struktur, które promują różne działania oszukańcze.

Ponadto pozew twierdził, że Fenwick udzielił wskazówek dotyczących nawigacji w licencjonowaniu pośredników pieniężnych, rozumiał, jak środki były przerzucane, i miał niejasne granice między FTX a Alameda Research. 

Fenwick zaprzecza zaangażowaniu w masowe oszustwo FTX

Początkowo Fenwick próbował wycofać sprawę, twierdząc, że nie może ponosić odpowiedzialności za oszustwo, o którym nie wiedział. Firma uznała, że świadczy standardowe i zgodne z prawem usługi prawne. 

W międzyczasie, po kilku rozważaniach, sąd zdecydował o zezwoleniu na kontynuację zmienionej skargi użytkowników FTX, odrzucając wniosek Fenwick o odrzucenie pozwu.

Kiedy dziennikarze skontaktowali się z Fenwick & West i kancelarią prawną Moskowitz reprezentującą użytkowników FTX w celu wyjaśnienia sytuacji, firmy odmówiły odpowiedzi. Raporty ujawniły, że nie jest to pierwszy raz, kiedy użytkownicy FTX wnieśli pozew. W lutym 2024 roku wszczęli postępowanie prawne przeciwko Sullivan & Cromwell,

byłym zewnętrznym doradcom prawnym FTX. W tym przypadku oskarżyli firmę o odegranie kluczowej roli w masowym oszustwie FTX; jednak osiem miesięcy później wycofali pozew, ponieważ brakowało im odpowiednich dowodów.

SEC dąży do wycofania sprawy prawnej przeciwko Gemini

Osobno, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) wyraziła jasno swój zamiar rozwiązania swojego pozwu z 2023 roku przeciwko Gemini Trust Co. W tym przypadku agencja twierdziła, że firma zabezpieczyła miliardy w finansowaniu poprzez niezarejestrowany program pożyczek kryptowalutowych.

Aby wykazać swoje zaangażowanie w wycofanie sprawy, zarówno agencja federalna, jak i prawnicy Gemini zwrócili się do sędziego federalnego w Nowym Jorku o jej odrzucenie. Według SEC podjęła tę decyzję po tym, jak Gemini ogłosiło, że zawarło ugodę z Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork. Ponadto regulowana giełda kryptowalut i depozytariusz zobowiązał się zapewnić, że klienci otrzymają pełny zwrot swoich aktywów kryptowalutowych.

Jak w poprzednich przypadkach, SEC wskazała, że odrzucenie zostało wykonane według jej uznania. Tymczasem ani SEC, ani prawnik Gemini nie zdecydowali się odpowiedzieć na prośby dziennikarzy o komentarz w tej sprawie.

Nie tylko czytaj wiadomości o kryptowalutach. Zrozum je. Zapisz się do naszego newslettera. Jest bezpłatny.