Departament Skarbu USA nakłada sankcje na brytyjskie giełdy kryptowalut za obchodzenie sankcji wobec Iranu

Kluczowe spostrzeżenia:

• Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Zedcex i Zedxion, co po raz pierwszy oznacza, że sankcje irańskie dotknęły giełdy kryptowalut.
• Minister spraw wewnętrznych Eskandar Momeni Kalagari został wyróżniony za brutalne tłumienie pokojowych protestujących.
• Finansista Babak Morteza Zanjani rzekomo wykorzystywał te zarejestrowane w Wielkiej Brytanii giełdy do przetwarzania transakcji o wartości ponad 94 miliardów dolarów powiązanych z IRGC

Departament Skarbu USA podjął ostatnio kroki przeciwko irańskiemu reżimowi w tym tygodniu, 30 stycznia. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (znane jako OFAC) ogłosiło niedawno szeroko zakrojone nowe środki wymierzone w wysokich rangą urzędników i giełdy kryptowalut rzekomo wykorzystywane do ukrywania pieniędzy.

OFAC nałożył te sankcje irańskie, aby powstrzymać reżim przed wykorzystywaniem aktywów cyfrowych do finansowania przemocy i unikania międzynarodowych przepisów.

Sankcje Departamentu Skarbu USA wobec Iranu po raz pierwszy celują w kryptowaluty

Od lat irański reżim szukał sposobów na ominięcie tradycyjnych banków. W związku z tym najnowsze wydarzenia pokazują, że teraz zwrócili się ku kryptowalutom. W szczególności OFAC nałożył sankcje na dwie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii platformy, w tym Zedcex Exchange i Zedxion Exchange.

Sankcje OFAC wobec Iranu | Źródło: X

Według raportów Departamentu Skarbu, Zedcex przetworzyła od końca 2022 roku transakcje o wartości ponad 94 miliardów dolarów. Ponadto znaczna część tych pieniędzy ma powiązania z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC.

Grupa ta jest główną gałęzią irańskiego wojska i często zajmuje się najbardziej wrażliwymi i kontrowersyjnymi projektami reżimu. Celując w te giełdy, Departament Skarbu USA odcina główną linię życia dla systemu bankowego cienia reżimu.

Babak Morteza Zanjani i pranie pieniędzy

Jedną z najważniejszych postaci w tym wydarzeniu jest człowiek o imieniu Babak Morteza Zanjani. Jest on znanym irańskim inwestorem z długą historią przestępstw finansowych. Ponadto lata temu został skazany na śmierć w Iranie za kradzież miliardów z narodowej spółki naftowej.

Zanjani i inni urzędnicy wobec sankcji irańskich | Źródło: X

Jednak reżim niedawno zamienił jego wyrok, a urzędnicy uważają, że zrobili to, aby mógł ponownie pomóc im w przesuwaniu pieniędzy. Zanjani rzekomo działa jako sponsor finansowy głównych projektów wspierających IRGC.

Podobno wykorzystywał Zedcex i Zedxion do przeprowadzania masowych transferów funduszy. Kiedy Zedxion został po raz pierwszy zarejestrowany, Zanjani był nawet wymieniony jako jego dyrektor.

Zwalczanie nadużyć praw człowieka

Departament Skarbu USA wymierzył również w osoby odpowiedzialne za krzywdzenie obywateli irańskich, a Eskandar Momeni Kalagari (minister spraw wewnętrznych) znajduje się teraz na liście sankcji.

Dla kontekstu, nadzoruje on Siły Egzekwowania Prawa, czyli LEF. W szczególności LEF ma reputację ze względu na swoją rolę w tłumieniu pokojowych protestów. Raporty wskazują, że te siły były odpowiedzialne za tysiące zgonów, a także przeprowadzały masowe aresztowania i wymuszone zaginięcia.

Pod przywództwem Momeniego służby bezpieczeństwa stosowały nawet ekstremalną przemoc, aby utrzymać kontrolę.

Inni przywódcy wojskowi również stoją w obliczu nowych kar, w tym Majid Khademi, który kieruje Organizacją Wywiadu IRGC. Ci urzędnicy zaplanowali kampanie zastraszania i bezprawnego więzienia w różnych prowincjach.

Na przykład w miejscach takich jak Teheran i Gilan rodziny były czasami zmuszane do pochowania swoich bliskich bez pogrzebów. W niektórych przypadkach siły bezpieczeństwa żądały nawet okupu za ciała zmarłych protestujących.

Dlaczego sankcje irańskie zmieniają zasady

Ogólnie rzecz biorąc, sankcje irańskie mogą zapoczątkować nowy sposób, w jaki świat radzi sobie z kryptowalutami i polityką. W przeszłości regulatorzy zwykle celowali w indywidualne portfele cyfrowe. Teraz atakują całe giełdy, co wysyła bardzo jasny komunikat do międzynarodowej społeczności technologicznej.

Tak więc, jeśli giełda pomaga objętemu sankcjami krajowi, straci możliwość prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz skarbu Scott Bessent bez ogródek porównał reżim do "szczurów na tonącym statku".

Zauważył, że próbują przesyłać skradzione fundusze do banków na całym świecie, a rząd USA jest zdeterminowany, aby zablokować te ścieżki.

Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/31/u-s-treasury-sanctions-uk-crypto-exchanges-over-iran-sanctions-evasion/