Powiązania z Iranem skłaniają USA do nałożenia sankcji na brytyjskie platformy kryptowalutowe

Władze USA podjęły w piątek działania mające na celu odcięcie tego, co według nich było głównym kanałem kryptowalutowym wykorzystywanym przez irańskich aktorów. Dwie platformy zarejestrowane w Londynie zostały dodane do listy sankcji i są teraz objęte środkami blokującymi, które zabraniają obywatelom USA kontaktów z nimi.

Pierwsze w historii oznaczenia giełd

Według komunikatów Departamentu Skarbu USA i analityków blockchain, wpisy są niezwykłe, ponieważ dotyczą samej infrastruktury giełd, a nie tylko osób fizycznych.

Raporty wskazują, że platformy — Zedcex Exchange Ltd. i Zedxion Exchange Ltd. — zostały zidentyfikowane jako uczestniczące w działalności finansowej powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu.

Wpisy zmieniają sposób egzekwowania prawa

W oparciu o raporty firm on-chain, posunięcie to następuje po miesiącach śledzenia przepływów kryptowalut, które rzekomo przekierowywały wartość dla grup powiązanych z państwem irańskim.

Jedna firma donosi, że sam Zedcex przetworzył ponad 94 miliardy dolarów w transakcjach od momentu rozpoczęcia działalności w 2022 roku, co stanowi wolumen, który zwrócił baczną uwagę śledczych.

Departament Skarbu celuje również w wysokich rangą irańskich urzędników

Sankcje nie ograniczyły się do firm kryptowalutowych. Urzędnicy amerykańscy dodali ministra spraw wewnętrznych Iranu i szereg innych wysokich rangą postaci do czarnej listy, wskazując na ich role w brutalnym tłumieniu protestów oraz w praniu lub przekierowywaniu funduszy.

Wpisy zostały ogłoszone wraz z szerszymi środkami, które według Departamentu Skarbu miały odciąć źródła dochodów wykorzystywanych do wspierania represyjnych działań.

Co odkryli śledczy

Raporty wskazują, że giełdy wydają się być wykorzystywane jako punkty rozliczeniowe dla transferów powiązanych z irańskimi sieciami.

Firmy zajmujące się kryminalistyką blockchain i agencje ścigania twierdzą, że portfele połączone z interesami IRGC wykazywały powiązania z transakcjami i transferami na tych platformach, co pomogło zbudować podstawę dla sankcji.

Niektóre z oskarżonych firm były również powiązane ze znanymi irańskimi biznesmenami.

Wpływ na rynki i firmy

Rynki zareagowały ostrożnie, choć szerszy sektor kryptowalutowy nie załamał się. Handel na wielu regulowanych platformach był kontynuowany, podczas gdy giełdy obsługujące globalnych klientów zaczęły przeglądać powiązania i zacieśniać kontrole zgodności.

Oczekuje się, że szereg dostawców usług zablokuje ruch związany z nowo objętymi sankcjami podmiotami, aby uniknąć wtórnych kar.

Obserwatorzy twierdzą, że to działanie sygnalizuje ostrzejsze stanowisko w sprawie wykorzystywania kryptowalut do omijania przepisów finansowych. W oparciu o raporty, organy regulacyjne mogą prowadzić więcej spraw, które traktują całe elementy infrastruktury jako część nielegalnego łańcucha finansowania.

Niektórzy analitycy ostrzegają, że przepisy zmuszą złych aktorów do szukania coraz bardziej skomplikowanych tras, podczas gdy inni spodziewają się jaśniejszych zasad i większej współpracy między firmami kryptowalutowymi a władzami.

Wyróżniony obraz z Unsplash, wykres z TradingView