DOJ oskarża obywatela Wenezueli o udział w konspiracji prania 1 mld USD w kryptowalutach

Sprawa pokazuje, jak wielowarstwowe transfery kryptowalut i systemy bankowe mogą przemieszczać ponad 1 mld USD, jednocześnie ukrywając pochodzenie środków.

Władze amerykańskie postawiły zarzuty obywatelowi Wenezueli oskarżonemu o prowadzenie operacji prania pieniędzy na dużą skalę związanej z kryptowalutami. Śledczy twierdzą, że operacja przemieszczała nielegalne środki przez granice, starając się pozostać poza zasięgiem wzroku. Dokumenty sądowe wskazują na aktywa cyfrowe jako kluczowe narzędzie do ukrywania przepływu pieniędzy.

Dokumenty sądowe wyjaśniają rolę portfeli kryptowalutowych w praniu pieniędzy 

Prokuratorzy ze Wschodniego Okręgu Wirginii twierdzą, że Jorge Figueira, 59 lat, kierował domniemanym systemem. Według skargi, ponad 1 miliard dolarów przeszedł przez portfele kryptowalutowe i powiązane konta finansowe związane z siecią. Urzędnicy twierdzą, że sprawa pokazuje, jak kryptowaluty mogą być wykorzystywane do przesuwania dużych sum w połączeniu z tradycyjnymi kanałami bankowymi.

Dokumenty sądowe stwierdzają, że Figueira prowadził sieć prania pieniędzy, która wykorzystywała konta bankowe, konta giełd kryptowalutowych, prywatne portfele i firmy przykrywki. Śledczy twierdzą, że te narzędzia pomogły przemieszczać duże sumy pieniędzy do i z USA, jednocześnie ukrywając ich źródła.

Według prokuratorów, kryptowaluty odegrały kluczową rolę w systemie. Środki były rzekomo konwertowane na aktywa cyfrowe i przesyłane przez serię portfeli w celu stworzenia warstw transakcji.

Następnie dostawcy płynności wymieniali kryptowaluty z powrotem na dolary amerykańskie. Te dolary były następnie przekazywane na konta bankowe kontrolowane przez Figueirę lub wysyłane do innych odbiorców.

Władze twierdzą, że proces był powtarzany wiele razy i ustrukturyzowany tak, aby utrudnić śledzenie. Każdy krok, twierdzą prokuratorzy, miał na celu ukrycie pochodzenia i własności środków przed organami ścigania.

Prokuratorzy wyrażają obawy dotyczące transferów kryptowalutowych na rynki zagraniczne

Dokumenty przeanalizowane przez śledczych wskazują, że większość pieniędzy wpływających na konta Figueira pochodziła z platform handlu kryptowalutami. Transfery wychodzące rzekomo trafiały do różnych firm i osób prywatnych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą.

Ponadto prokuratorzy zidentyfikowali kilka jurysdykcji wysokiego ryzyka związanych z domniemanymi transferami. Środki były rzekomo wysyłane do odbiorców lub na konta w Kolumbii, Chinach, Panamie i Meksyku. Śledczy twierdzą, że te lokalizacje wzbudziły dodatkowe obawy ze względu na wcześniejsze powiązania z przestępczością finansową i słaby nadzór.

Jak wskazano w skardze, skala działalności była znacząca. Ponad 1 miliard dolarów rzekomo przeszedł przez co najmniej jeden zidentyfikowany portfel kryptowalutowy. Ponadto śledczy twierdzą, że środki przeszły również przez wiele powiązanych kont bankowych i kont giełdowych.

W przypadku skazania Figueira grozi maksymalna kara do 20 lat w więzieniu federalnym. Sędzia określiłby ostateczny wyrok po przeanalizowaniu wytycznych wymiaru kar USA i innych czynników przedstawionych podczas sprawy.

Post DOJ oskarża obywatela Wenezueli o udział w spisku prania pieniędzy związanym z kryptowalutami wartym 1 mld USD ukazał się najpierw w Live Bitcoin News.