Europol wykorzystuje banknoty pięcioeuro do wyśledzenia kryptokręgu grupy Çopja

Kilka banknotów pięcioeuro z odręcznymi notatkami okazało się kluczem, który odkrył masową operację prania pieniędzy przemieszczającą dziesiątki milionów euro przez sieci kryptowalut między Hiszpanią a Albanią.

Wszystko zaczęło się w 2021 roku. Hiszpańska policja przeprowadziła nalot na dom związany z handlem kokainą. Znaleźli gotówkę i kilka banknotów 5-euro pokrytych odręcznym pismem. Banknoty te zawierały informacje o osobach prowadzących finanse operacji narkotykowej, jak wynika z dokumentów Europolu.

Odręczne notatki doprowadziły do zajęcia 35 milionów dolarów

Hiszpańska Guardia Civil zdała sobie sprawę, co mają. Notatki pokazywały, jak globalna sieć przemieszczała miliony pieniędzy z narkotyków przez system bankowy, który istniał całkowicie poza tradycyjnymi finansami.

Nadia Elbasani, która wykłada na ten temat, powiedziała: "Międzynarodowa współpraca i utrzymywanie cyfrowych pieniędzy w centrum uwagi to niezbędny krok, aby zapobiec okryciu tego sektora zasłoną prania pieniędzy i ciemnej strefy. Kryptowaluta niekoniecznie jest ciemnym sektorem."

Po znalezieniu tych notatek hiszpańska policja skontaktowała się z Europolem. Od tego momentu sprawy nabrały rozpędu. Sieć rozciągała się na Dubaj, Holandię i Albanię.

Wtedy dołączyli albańscy prokuratorzy z SPAK. Zaczęli śledzić cyfrowe transakcje przechodzące przez zaszyfrowane "portfele". Każdy transfer kryptowaluty pokazywał, jak pieniądze z kokainy były przekształcane w nieruchomości i przedsiębiorstwa w całej Albanii, które na papierze wyglądały uczciwie.

Prawnik Dritan Jahaj przedstawił, co śledczy muszą udowodnić. Potrzebują, aby podejrzani potwierdzili własność portfela, dostarczyli dane, pokazali rzeczywiste transakcje i dochody, a co najważniejsze, zidentyfikowali, skąd pochodziły pieniądze na początkowy zakup kryptowaluty.

Ekspert kryptowalut Dorian Kane mówił o postępach w śledzeniu tych portfeli: "Do tej pory osiągnięto bardzo dobry wynik w śledzeniu portfeli, które dokonywały tajnych transakcji, z zamiarem ukrycia pieniędzy lub ukrycia swoich inwestycji w kryptowaluty. Ale zawsze jest sposób, aby w pewnym momencie niezidentyfikowany portfel cyfrowy został powiązany z osobą."

Operacja ujawniła ukrytą sieć, w której transakcje blockchain prały przestępcze pieniądze. Organy zajęły ponad 35 milionów euro między Hiszpanią a Albanią. Hiszpania przejęła 25 milionów. Albańscy prokuratorzy następnie zajęli kolejne 10 milionów.

Albańskie organy ścigania stanęły przed czymś nowym. Brak dokumentów papierowych. Brak zwykłych zapisów bankowych. Tylko kod blockchain, który wymagał ekspertów cybernetycznych do śledzenia.

Kantory stały się pralnią

Dokumenty zdobyte przez InsideStory pokazują, że organizacja przestępcza Çopja w dużym stopniu polegała na kryptowalutach do prania nielegalnych pieniędzy.

Elbasani to wyjaśniła. Grupy przestępcze zawsze prały pieniądze przez różne sektory, ale kryptowaluta stworzyła coś, co wygląda na łatwy sposób czyszczenia gotówki. Jednak nie jest to takie proste. Licencjonowane platformy poza Albanią utrudniają to, ponieważ znają swoich klientów.

Były prokurator Eugen Beci zidentyfikował główne zaangażowane platformy – Binance i inną giełdę utworzoną w 2011 roku w USA o nazwie Cragen. To tam albańskie organy ścigania skupiły swoje wysiłki w zakresie współpracy międzynarodowej.

Śledczy znaleźli konta Binance rzekomo kontrolowane przez Kujtima Kalę i Izeira Lolociego. Miliony dolarów tam leżących. Ci dwaj rzekomo współpracowali z wpływowymi postaciami prowadzącymi biznesy kantorowe w Tiranie.

SPAK sprowadził specjalistów blockchain. Znaleźli transakcje przechodzące przez sieć Tron/Tether. Duże kwoty. Akta sprawy pokazują 4 transakcje: 105 tysięcy, 237 tysięcy, 978 tysięcy i około 2 miliony dolarów. Wszystkie to podejrzane pieniądze z narkotyków.

Elbasani wskazała na problem. Gdy licencjonowane platformy wiedzą, kto dokonuje transakcji, pranie staje się trudniejsze. Ale istnieją platformy bez identyfikacji klientów, które stwarzają możliwości dla grup przestępczych.

Kane wyjaśnił, jak działa śledzenie. Eksperci IT patrzą bezpośrednio na blockchain – skąd pochodzą transakcje, dokąd zmierzają, które giełdy przechowują środki. Ale wymaga to poważnego doświadczenia, wiedzy specjalistycznej i zaawansowanego oprogramowania.

Śledczy skupili się najpierw na bramach. Giełdach. Te platformy natychmiast przeliczają zwykłe pieniądze na krypto. To właśnie tam brudne pieniądze zaczynają wyglądać legalnie.

Operatorzy wykorzystywali lokalne kantory do czyszczenia przepływów, podobnie jak w sprawach na całym świecie. Tak właśnie dwie osoby prowadzące biznesy kantorowe zostały w to wciągnięte.

Schemat był prosty. Pieniądze z narkotyków trafiały na zagraniczne konta bankowe. Były przeliczane na Tether, Ethereum i Bitcoin. Następnie wysyłane do cyfrowych portfeli w rozległej sieci użytkowników.

Części sieci były jasne – konta Binance, inne konta na "ALT 5 Sigma", portfele między nimi obsługujące duże transakcje.

Jahaj wspomniał o krytycznej kwestii. Prokuratorzy mogą zająć podejrzane portfele, ale muszą przeprowadzić śledztwo i zebrać dowody do konfiskaty. Potem jest jeszcze problem Klucza.

Jedna nazwa pojawiała się ciągle: SOLUTION SRL, firma zarejestrowana w Mediolanie, we Włoszech. Tylko przykrywka maskująca przepływ pieniędzy.

Zapisy transakcji między 23 października 2024 a 9 lipca 2025 roku ujawniły coś dużego. Około 40 milionów dolarów w zakupach kryptowalut. To znacznie przewyższa wcześniej zgłoszone 10 milionów dolarów. Pieniądze płynęły z brytyjskich i hiszpańskich kont bankowych przez gąszcz cyfrowych transakcji, odbijając się między portfelami, zanim trafiły na adresy powiązane z członkami organizacji w Elbasanie.

Doskonalcie swoją strategię z mentorингiem + codzienne pomysły - 30 dni bezpłatnego dostępu do naszego programu tradingowego