Podejrzany związany z oszustwem Bitcoin o wartości 15 miliardów dolarów aresztowany w Kambodży, deportowany do Chin

• Podejrzany powiązany z oszustwem Bitcoin wartym 15 mld USD został aresztowany w Kambodży i deportowany do Chin.
• Władze twierdzą, że jego sieć prowadziła masowe operacje oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy.

Władze w Kambodży aresztowały Chen Zhi, biznesmena oskarżonego o prowadzenie jednej z największych odkrytych spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy. Władze uważają, że był głównym człowiekiem stojącym za masowymi sprawami kryminalnymi związanymi z konfiskatą Bitcoin o wartości 15 miliardów dolarów przez amerykańskich prokuratorów. 

Wewnątrz imperium biznesowego Chen Zhi i zarzuty oszustwa

Chen Zhi to 38-letni mężczyzna, założyciel i przewodniczący grupy Prince z siedzibą w Kambodży. Grupa Prince prowadzi działalność w zakresie nieruchomości i hotelarstwa w wielu krajach. Władze USA i Wielkiej Brytanii twierdziły, że za publicznym wizerunkiem biznesowym grupy Prince prowadzili działalność przestępczą. Jednak ze strony grupy Prince zaprzeczają wszystkim zarzutom. 

Był głównie oskarżany o oszustwa kryptowalutowe na dużą skalę, oszustwa typu pig butchering, pranie pieniędzy, a także prowadzenie wielu centrów oszustw w Azji Południowej. Władze twierdzą, że są głównie zaangażowani w oszustwa typu pig butchering, w których oszuści budują zaufanie z ofiarą online, a ofiary są zachęcane do inwestowania w fałszywe platformy handlu kryptowalutami. Gdy pieniądze zostaną wpłacone, platforma znika, a ofiara traci wszystkie zainwestowane pieniądze. Według władz sieć Chen wykorzystywała ponad 100 firm przykrywek i portfeli do ukrywania i przenoszenia skradzionych środków. 

Konfiskata Bitcoin o wartości 15 mld USD i wydarzenia po aresztowaniu Chen Zhi w Kambodży

W październiku władze USA poinformowały, że skonfiskowały ponad 127 000 Bitcoin o wartości 15 miliardów dolarów z sieci Chen Zhi. Uważa się, że jest to jedna z największych konfiskat kryptowalut w historii. Było to dowodem na globalne i zorganizowane operacje oszustw. USA i Wielka Brytania później określiły grupę Prince jako organizację przestępczą, a urzędnicy USA nałożyli sankcje na dziesiątki portfeli kryptowalutowych powiązanych ze sprawą. 

Po aresztowaniu Chen Zhi w Kambodży władze cofnęły jego obywatelstwo kambodżańskie i deportowały go do Chin. Chińskie władze zwróciły się do Kambodży o odesłanie go do Chin, aby mogły przeprowadzić dochodzenie i ewentualnie postawić go przed sądem. Zgodnie z chińskim prawem obywatele Chin mogą być oskarżeni o poważne przestępstwa, takie jak oszustwo, pranie pieniędzy, nawet jeśli zostały popełnione poza Chinami. 

Chociaż formalne zarzuty nie zostały jeszcze ogłoszone, oczekuje się, że chińscy śledczy przedstawią zarzuty karne, jeśli zostaną znalezione wystarczające dowody, i skonfiskują aktywa, w tym kryptowaluty i inną własność. To pokazuje, jak oszustwa kryptowalutowe rozrosły się w masowe międzynarodowe sieci przestępcze i jak śledzenie blockchain pomaga władzom w identyfikacji skradzionych środków. To dlatego rządy zwiększają międzynarodową współpracę w zakresie egzekwowania prawa. 

Wyróżnione wiadomości kryptowalutowe:

Cardano odnotowuje pierwszy złoty krzyż 2026 roku wraz ze wzrostem ceny ADA