Chiński biznesmen powiązany z przejęciem Bitcoinów o wartości 15 mld USD deportowany z Kambodży

Władze chińskie zatrzymały Chen Zhi, biznesmena powiązanego z tym, co urzędnicy amerykańscy określili jako jedną z największych ujawnionych do tej pory operacji oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy, zgodnie z oświadczeniami kambodżańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Podsumowanie

• Chen Zhi, jak twierdzą urzędnicy, nadzorował jeden z największych w historii programów oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy.
• Założyciel Prince Group z siedzibą w Kambodży jest oskarżany przez władze amerykańskie i brytyjskie o prowadzenie sieci zaangażowanej w oszustwa typu "pig butchering", pranie pieniędzy i pracę przymusową.
• Prince Group zaprzecza zarzutom, chociaż została uznana za transnarodową organizację przestępczą i objęta sankcjami przez rządy zachodnie.

Chen Zhi, 38 lat, wraz z dwoma współpracownikami, Xu Ji Liang i Shao Ji Hui, został aresztowany 6 stycznia po kilkumiesięcznych wspólnych śledztwie władz kambodżańskich i chińskich, jak podały Cambodia China Times i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Deportacja została przeprowadzona w ramach dwustronnego porozumienia o współpracy dotyczącego przestępczości transnarodowej. Obywatelstwo kambodżańskie Chena zostało cofnięte dekretem królewskim w grudniu 2025 roku, według władz kambodżańskich.

Chen założył Prince Group, konglomerat działający w Kambodży od 2015 roku, zajmujący się nieruchomościami, finansami i hotelarstvom. Władze amerykańskie i brytyjskie twierdzą, że firma służyła jako przykrywka dla sieci przestępczej zajmującej się oszustwami internetowymi, praniem pieniędzy i pracą przymusową. Prince Group zaprzecza wszystkim zarzutom.

Deportacja nastąpiła po działaniach egzekucyjnych federalnych prokuratorów USA w październiku, którzy dążyli do zajęcia ponad 127 000 bitcoinów rzekomo powiązanych z portfelami obsługiwanymi przez Chena i jego sieć. Bitcoin był wówczas wart około 15 miliardów dolarów, co stanowi największe zajęcie kryptowaluty związane z oszustwami internetowymi do tej pory, według akt sądowych.

Departament Skarbu USA i rząd brytyjski wspólnie wyznaczyły Prince Group jako transnarodową organizację przestępczą. Sankcje amerykańskie zostały zastosowane wobec dziesiątek portfeli kryptowalutowych zawierających setki milionów dolarów w Bitcoin, zgodnie z oświadczeniami Departamentu Skarbu.

Rzekome programy, znane jako oszustwa typu "pig butchering", polegają na budowaniu zaufania z ofiarami przed skierowaniem ich na fałszywe platformy handlu kryptowalutami. Gdy środki zostaną zdeponowane, platformy zaprzestają działalności. Śledczy stwierdzili, że dochody były przekazywane przez ponad 100 firm przykrywek, giełd kryptowalut i operacji wydobywczych, zanim zostały skonsolidowane w prywatnych portfelach Bitcoin.

Zgodnie z prawem chińskim władze mogą ścigać obywateli za poważne przestępstwa popełnione za granicą, szczególnie te związane z oszustwami, praniem pieniędzy i handlem ludźmi. Oficjalne zarzuty nie zostały ogłoszone. Sądy chińskie wcześniej wymierzały surowe wyroki w podobnych sprawach, w tym dożywocie, a w przypadkach związanych z przemocą lub pracą przymusową, karę śmierci, według ekspertów prawnych.

Oczekuje się, że władze chińskie będą dążyć do przepadku aktywów i mogą koordynować działania z zagranicznymi rządami, biorąc pod uwagę, że urzędnicy amerykańscy już zajęli miliardy dolarów w Bitcoin związane ze sprawą. Te aktywa mogą zostać przeznaczone na odszkodowania dla ofiar po zatwierdzeniu przez sąd, według analityków prawnych.

Aresztowanie ma miejsce w ramach szerszych międzynarodowych wysiłków mających na celu zwalczanie sieci oszustw wykorzystujących kryptowaluty działających w Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatniego roku agencje regulacyjne i organy ścigania współpracowały z dużymi firmami kryptowalutowymi w celu zamrożenia i odzyskania nielegalnych funduszy.

Tether, Binance, Coinbase i firmy zajmujące się analizą blockchain pomogły w śledzeniu i blokowaniu aktywów związanych z programami pig butchering, według raportów branżowych. Dane amerykańskie wskazują, że zgłoszone straty z tych programów osiągnęły 3,6 miliarda dolarów w 2024 roku, odzwierciedlając ich rosnącą skalę.