Chińskie władze aresztowały Chen Zhi, biznesmena powiązanego z tym, co amerykańscy urzędnicy określili jako jedną z największych operacji oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy ujawnionych do tej pory, zgodnie z oświadczeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kambodży.
Podsumowanie
- Chen Zhi, jak twierdzą urzędnicy, nadzorował jeden z największych w historii programów oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy.
- Założyciel Prince Group z siedzibą w Kambodży jest oskarżany przez władze USA i Wielkiej Brytanii o prowadzenie sieci zaangażowanej w oszustwa „pig butchering", pranie pieniędzy i pracę przymusową.
- Prince Group zaprzeczył zarzutom, choć został oznaczony jako transgraniczna organizacja przestępcza i objęty sankcjami przez rządy zachodnie.
38-letni Chen Zhi, wraz z dwoma współpracownikami, Xu Ji Liang i Shao Ji Hui, został podobno aresztowany 6 stycznia po miesiącach wspólnych śledztw prowadzonych przez władze kambodżańskie i chińskie, jak poinformowały Cambodia China Times i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Deportacja została przeprowadzona na podstawie dwustronnej umowy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Obywatelstwo kambodżańskie Chen Zhi zostało cofnięte dekretem królewskim w grudniu 2025 roku, według kambodżańskich władz.
Chen założył Prince Group, konglomerat działający w Kambodży od 2015 roku z zainteresowaniami obejmującymi nieruchomości, finanse i hotelarstwo. Władze USA i Wielkiej Brytanii twierdziły, że firma służyła jako przykrywka dla sieci przestępczej zaangażowanej w oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i pracę przymusową. Prince Group zaprzeczył wszystkim zarzutom.
Deportacja nastąpiła po działaniach egzekucyjnych federalnych prokuratorów USA w październiku, dążących do zajęcia ponad 127 000 bitcoinów rzekomo powiązanych z portfelami obsługiwanymi przez Chen Zhi i jego sieć. Bitcoin był wówczas wart około 15 miliardów dolarów, co stanowi największe zajęcie kryptowaluty związane z oszustwami internetowymi do tej pory, według dokumentów sądowych.
Departament Skarbu USA i rząd Wielkiej Brytanii wspólnie oznaczyły Prince Group jako transgraniczną organizację przestępczą. Sankcje USA zostały nałożone na dziesiątki portfeli kryptowalutowych zawierających setki milionów dolarów w Bitcoin, według oświadczeń Departamentu Skarbu.
Rzekome programy, znane jako oszustwa „pig butchering", polegają na budowaniu zaufania z ofiarami, a następnie kierowaniu ich do fałszywych platform handlu kryptowalutami. Po wpłaceniu środków platformy zaprzestają działalności. Śledczy stwierdzili, że wpływy były przekazywane przez ponad 100 firm-przykrywek, giełd kryptowalut i operacji wydobywczych, zanim zostały skonsolidowane w prywatnych portfelach Bitcoin.
Zgodnie z chińskim prawem władze mogą ścigać obywateli za poważne przestępstwa popełnione za granicą, szczególnie te dotyczące oszustw, prania pieniędzy i handlu ludźmi. Oficjalne zarzuty nie zostały jeszcze ogłoszone. Chińskie sądy wcześniej nałożyły surowe wyroki w podobnych przypadkach, w tym dożywocie, a w przypadkach związanych z przemocą lub pracą przymusową, karę śmierci, według ekspertów prawnych.
Oczekuje się, że chińskie władze będą dążyć do przepadku mienia i mogą koordynować działania z zagranicznymi rządami, biorąc pod uwagę, że amerykańscy urzędnicy zajęli już miliardy dolarów w Bitcoin związanych ze sprawą. Te aktywa mogą zostać przeznaczone na odszkodowania dla ofiar po zatwierdzeniu przez sąd, według analityków prawnych.
Aresztowanie ma miejsce w ramach szerszych międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania sieci oszustw opartych na kryptowalutach działających w Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatniego roku organy regulacyjne i organy ścigania współpracowały z dużymi firmami kryptowalutowymi w celu zamrożenia i odzyskania nielegalnych środków.
Tether, Binance, Coinbase i firmy analityczne blockchain pomogły w śledzeniu i blokowaniu aktywów powiązanych z programami pig-butchering, według raportów branżowych. Dane z USA wskazują, że zgłoszone straty z tych programów osiągnęły 3,6 miliarda dolarów w 2024 roku, odzwierciedlając ich rosnącą skalę.
Źródło: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
