Wielka Brytania dąży do konfiskaty gotówki i zasobów kryptowalut Craiga Costello

Prokuratorzy z Wielkiej Brytanii podjęli kroki w celu zajęcia wszystkich aktywów należących do Craiga Costello, w tym jego domów, gotówki i aktywów cyfrowych. Costello jest ostatnim członkiem czwórki przyjaciół z Teesside, którzy zostali skazani za prowadzenie globalnego gangu narkotykowego. Prokuratorzy wspomnieli, że jego konto bankowe i zapasy kryptowalut rosły dzięki brudnym pieniądzom.

Prokuratorzy wspomnieli, że przekazywał pieniądze do kilku inwestycji w Wielkiej Brytanii, zwracając uwagę na jego zamiłowanie do aktywów cyfrowych. Początkowo prokuratorzy złożyli wniosek o dochody z przestępstwa dotyczący jego domu z pięcioma sypialniami, co doprowadziło do jego sprzedaży. Ponadto jego quady i szereg luksusowych pojazdów również zostały skonfiskowane i zlikwidowane na mocy orzeczenia.

Prokuratorzy z Wielkiej Brytanii chcą zająć aktywa Costello

Prokuratorzy wspomnieli w sądzie, że Costello współpracował ze swoimi partnerami biznesowymi Johnem Watsonem, Stevenem Beazleyem i Dave'em Wrightem, zarządzając oddziałem Teesside globalnego gangu narkotykowego w latach 2015-2016. Czwórka pracowała pod kierownictwem barona narkotykowego ze Stockton Jona Moorby'ego, który prowadził sieć wraz z gangsterem z Merseyside Lance'em Kennedym. Para kierowała przemieszczaniem narkotyków z Hiszpanii i Belgii do Wielkiej Brytanii.

Prokuratorzy wspomnieli, że Kennedy zorganizował i kontrolował import kokainy do Wielkiej Brytanii o szacunkowej wartości 17 milionów funtów. Operacja doprowadziła do napływu narkotyków klasy A przez kilka kanałów w wynajętych helikopterach w latach 2015-2016. Kurierzy przemieszczali również kokainę z Kent do Merseyside i przez północny wschód. Czteroosobowy gang, w tym Costello, został skazany za spisek w celu dostarczania narkotyków klasy A w 2021 roku, po tym jak policja z Cleveland objęła ich nadzorem w celu zebrania dowodów.

Costello nie był obecny w sądzie podczas werdyktu ławy przysięgłych, a prokuratorzy z Wielkiej Brytanii wspominali, że uciekł z kraju na Bliski Wschód. Został później zatrzymany podczas jazdy w Amsterdamie i sprowadzony z powrotem do Wielkiej Brytanii w 2022 roku, aby rozpocząć odbywanie dziewięcioletniej kary. Tymczasem śledczy finansowi twierdzą, że Costello osiągnął około 1,6 miliona funtów nielegalnych zysków. Prokuratorzy zidentyfikowali również kilka wpłat na jego konto bankowe.

Śledczy nadal śledzą konto Costello

Śledczy twierdzą, że wpłaty na jego konto były zgodne z zyskami z handlu narkotykami. Wspomnieli, że wyśledzili również Ethereum Classic o wartości 4 012,21 funta na nazwisko Costello, który ich zdaniem pochodził ze sprzedaży narkotyków. Podczas gdy prokuratorzy skupiają się na aktywach cyfrowych, pozostaje do zobaczenia, czy Costello ma jakiś inny ukryty zapas przechowywany gdzieś do odzyskania w późniejszym terminie.

Dokładna kwota, która ma zostać zajęta Costello, nie została jeszcze ustalona ze względu na nieukończone rozliczenia między nim a jego byłą partnerką Victorią Costello ze sprzedaży jego domu, która wszczęła postępowanie rozwodowe po tym, jak został wysłany do więzienia. Dokumentacja z wniosku o dochody z przestępstwa wykazała, że kapitał własny w domu wynosi 107 722 funty. Niespłacony kredyt hipoteczny należny Royal Bank of Scotland i dług wobec agencji rządowej zostały uregulowane.

Rozdzielona para stawiła się w Durham Crown Court w zeszłym miesiącu, gdzie prokurator Steve McNally wspomniał, że pani Costello twierdzi, że zapłaciła gotówką jako część depozytu na dom, gdy został pierwotnie kupiony. CPS wstrzymało postępowanie rozwodowe byłej pary do czasu uregulowania spraw finansowych.

Według doniesień, skazany handlarz narkotyków ma ponad 137 577 funtów w gotówce i aktywach dostępnych do konfiskaty przez władze. Oczekuje się, że sędzia podpisze nakaz konfiskaty na początku tego roku. Byli kompani narkotykowi Costello również mieli sfinalizowane wnioski o dochody z przestępstwa jakiś czas temu. John Watson, Dave Wright i Steven Beazley zwrócili mniej niż 300 000 funtów z zysku w wysokości 4 milionów funtów.

Chcesz, aby Twój projekt znalazł się przed najwybitniejszymi umysłami krypto? Zaprezentuj go w naszym następnym raporcie branżowym, gdzie dane spotykają się z wpływem.