Oszustwo Kryptowalutowe JPEX Eskaluje, gdy Influencer Staje w Obliczu Nowych Zarzutów Finansowych

TLDR

• Influencer Chu Ka-fai stoi w obliczu czterech zarzutów w toczącym się postępowaniu dotyczącym oszustwa kryptowalutowego JPEX.

• Rzekomo wyprał 18,78 mln HK$ za pośrednictwem czterech cyfrowych kont bankowych.

• Sprawa, obejmująca straty ponad 206 mln USD, dotyczy ponad 2 700 inwestorów.

• Postępowanie sądowe zostanie przeniesione do Sądu Okręgowego; następna rozprawa odbędzie się 27 marca.

---

Władze w Hongkongu wniosły dodatkowe zarzuty w jednym z najbardziej rozległych śledztw dotyczących oszustw kryptowalutowych w mieście. Prokuratorzy dodali trzy kolejne zarzuty prania pieniędzy wobec influencera Chu Ka-fai, znanego również jako „Mr. Zhu", związanego z upadłą giełdą JPEX.

Zmienione zarzuty zostały ogłoszone podczas sesji sądowej w Wschodnim Sądzie Magistrackim 2 stycznia. Prokuratorzy twierdzą, że między listopadem 2020 a sierpniem 2023 roku Chu wyprał około 18,78 mln HK$ za pośrednictwem kont w ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank i WeLab Bank.

Obecnie jest oskarżony łącznie o cztery przypadki prania pieniędzy i pozostaje na wolności za kaucją, gdy sprawa trafia do wyższego sądu.

Sprawa giełdy JPEX przeniesiona do Sądu Okręgowego

Ze względu na powagę sprawy i zaangażowaną kwotę, Departament Sprawiedliwości potwierdził plany przeniesienia postępowania do Sądu Okręgowego. Sędzia Lam Tsz-kang odroczył sprawę do 27 marca, aby umożliwić przygotowanie dokumentów prawnych dotyczących przeniesienia.

Prokuratorzy twierdzą, że Chu wiedział lub powinien był wiedzieć, że środki pochodziły z działalności przestępczej. Mimo to kontynuował obsługę i transfer środków przez prawie trzy lata.

Decyzja o eskalacji sprawy jest zgodna ze wzmożonym egzekwowaniem przepisów wobec nielicencjonowanych platform kryptowalutowych działających bez odpowiedniej rejestracji w Hongkongu.

Część szerszego śledztwa dotyczącego oszustwa JPEX

Zarzuty wobec Chu są częścią szerszego śledztwa w sprawie upadku platformy handlu kryptowalutami JPEX. Władze uważają, że platforma oszukała ponad 2 700 inwestorów, co skutkowało całkowitymi stratami przekraczającymi 206 mln USD.

JPEX nie posiadał licencji na prowadzenie działalności w Hongkongu. Jednak wykorzystywał influencerów internetowych, w tym Chu i innych, do promowania swoich usług i przyciągania inwestorów. Policja dokonała ponad 80 aresztowań w związku ze sprawą.

Szesnaście osób, w tym osoby publiczne i osobowości internetowe, zostało oficjalnie oskarżonych. Interpol wydał również czerwone noty dla trzech podejrzanych, którzy prawdopodobnie opuścili Hongkong.

Zaostrzenie egzekwowania wobec nielicencjonowanej promocji kryptowalut

Sprawa JPEX skłoniła regulatorów w Hongkongu do wzmocnienia kontroli promocji kryptowalut. Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych ostrzegała opinię publiczną o platformie przed jej upadkiem, wskazując na przesadzone obietnice zwrotów i wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące licencji.

Urzędnicy twierdzą, że strategia marketingowa platformy w dużym stopniu opierała się na promocji w mediach społecznościowych, co budzi obawy dotyczące odpowiedzialności influencerów. Władze nadal monitorują powiązane działania i prowadzą śledztwo wobec innych osób związanych ze sprawą.

Post JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Charges ukazał się pierwotnie na CoinCentral.