Indyjski Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa (ED) przeprowadził skoordynowane naloty w 21 lokalizacjach w Karnataka, Maharashtra i Delhi w ramach rozszerzającego się dochodzenia w sprawie wielkoskalowego oszustwa kryptowalutowego, które rzekomo działało przez niemal dekadę.
Przeszukania przeprowadzono 18 grudnia na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Objęły one lokale mieszkalne i biurowe powiązane z 4th Bloc Consultants i jej współpracownikami.
Sponsorowane
Sponsorowane
Największa w historii Indii rozprawa z kryptooszustami?
Władze twierdzą, że grupa prowadziła fałszywe platformy inwestycji kryptowalutowych, które oszukały zarówno indyjskich, jak i zagranicznych inwestorów, obiecując niezwykle wysokie zwroty.
Według ED, sprawa powstała na podstawie policyjnego FIR oraz informacji wywiadowczych od policji stanu Karnataka.
Śledczy twierdzą, że oskarżeni stworzyli profesjonalnie wyglądające strony internetowe, które ściśle naśladowały legalne globalne platformy handlu kryptowalutami, wraz z pulpitami nawigacyjnymi, saldami kont i historią transakcji.
Jednak te platformy były w dużej mierze fasadą. Urzędnicy twierdzą, że faktyczna aktywność handlowa była niewielka lub w ogóle jej nie było.
Zamiast tego, kryptooszuści recyklingowali środki inwestorów w strukturze przypominającej klasyczny schemat Ponziego lub marketingu wielopoziomowego.
Aby budować wiarygodność, operatorzy rzekomo niewłaściwie wykorzystywali zdjęcia znanych komentatorów kryptowalutowych i osobistości publicznych bez zgody.
Sponsorowane
Sponsorowane
Początkowi inwestorzy otrzymywali niewielkie zwroty, aby zdobyć zaufanie. Później byli zachęcani do inwestowania większych kwot i rekrutowania nowych uczestników za pośrednictwem bonusów polecających.
W miarę rozszerzania się schematu, promotorzy w dużym stopniu polegali na platformach mediów społecznościowych. Obejmowało to Facebook, Instagram, WhatsApp i Telegram w celu przyciągnięcia ofiar.
ED uważa, że sieć była skierowana na inwestorów w Indiach i za granicą.
Śledczy twierdzą, że dochody z przestępstwa były prane przez złożoną sieć portfeli kryptowalutowych, nieujawnionych zagranicznych kont bankowych, firm-przykrywek i kanałów hawala.
Oszuści przenosili również środki za pośrednictwem transferów kryptowalutowych peer-to-peer przed konwersją na gotówkę lub lokowaniem na kontach bankowych.
Podczas nalotów ED zidentyfikował kilka adresów portfeli kryptowalutowych rzekomo kontrolowanych przez oskarżonych, wraz z ruchomymi i nieruchomymi aktywami nabytymi w Indiach i za granicą przy użyciu nielegalnych środków.
Władze oznaczyły również wiele zagranicznych podmiotów wykorzystywanych do ukrywania śladu pieniężnego.
Co godne uwagi, urzędnicy uważają, że operacja sięga co najmniej 2015 roku. Oszuści ewoluowali z czasem, aby uniknąć wykrycia, gdy kontrola rynków kryptowalutowych się zwiększała.
Śledztwo trwa.
Źródło: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
