Kluczowe wnioski
- SEC ogłosiła zarzuty przeciwko siedmiu podmiotom zaangażowanym w domniemane oszustwo inwestycyjne związane z kryptowalutami, w tym trzem fałszywym platformom handlowym i czterem klubom inwestycyjnym.
- Grupy te, działające za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości online, wykorzystywały wskazówki generowane przez AI i fałszywe twierdzenia o licencjach rządowych, aby zwabić inwestorów.
Amerykańska SEC przedstawiła zarzuty platformom handlu kryptowalutami Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology i Cirkor, a także czterem powiązanym klubom inwestycyjnym, oskarżając je o prowadzenie skoordynowanego oszustwa inwestycyjnego w zakresie kryptowalut, które wyprowadziło co najmniej 14 milionów dolarów od inwestorów detalicznych.
Zgodnie ze skargą, kluby inwestycyjne, w tym AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation i Zenith Asset Tech Foundation, wykorzystywały WhatsApp i platformy mediów społecznościowych, aby zbudować zaufanie inwestorów i promować rzekome strategie handlowe generowane przez AI.
Inwestorzy zostali rzekomo nakłonieni do otwierania kont na powiązanych platformach handlu kryptowalutami, które twierdziły, że są licencjonowane i legalne. Platformy te promowały fikcyjne Security Token Offerings i nieistniejące firmy emitujące, jednocześnie uniemożliwiając legalne wypłaty i nakładając oszukańcze opłaty z góry.
SEC domaga się nakazów sądowych, kar cywilnych i zwrotu środków przeciwko pozwanym.
Źródło: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
