Ponad 7 milionów dolarów w oszustwach kryptowalutowych udaremnionych, gdy Singapur rozpoczyna drugą falę represji

Ponad 7 milionów dolarów potencjalnych strat zostało zablokowanych w ramach dwóch następujących po sobie operacji, po tym jak singapurskie Centrum Anty-Scam oraz Oddział Dochodzeń Cybernetycznych połączyły siły z największymi giełdami kryptowalut na świecie, aby przechwytywać oszustwa, zanim ofiary straciły swoje środki.

Jak narzędzia blockchain śledziły podejrzanych

Druga operacja trwała od 16 kwietnia do 31 maja 2026 roku, a jej partnerami były Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX i Upbit. Firmy analityki blockchain Chainalysis i TRM Labs dostarczyły narzędzia śledcze, które umożliwiły funkcjonariuszom śledzenie podejrzanych ruchów portfeli w ramach wielu rodzajów oszustw, w tym schematów podszywania się pod urzędy rządowe, fałszywych platform inwestycyjnych, oszustw związanych z pracą oraz oszustw romantycznych.

Na podstawie tych śladów władze przeprowadziły ponad 145 ukierunkowanych interwencji — część telefonicznie, inne poprzez bezpośrednie wizyty u potencjalnych ofiar. Giełdy pomogły, przekazując w odpowiednim czasie informacje o klientach, co pozwoliło śledczym dotrzeć do osób przed dokonaniem jakichkolwiek dodatkowych transferów.

Pierwsza operacja zatrzymała 2,86 mln dolarów

Singapur przeprowadził pilotażową wersję tego działania między 16 marca a 15 kwietnia 2026 roku. Pierwsza operacja przechwyciła około 2,86 miliona dolarów, a łączne wyniki obu operacji przekraczają obecnie 7 milionów dolarów zablokowanych strat.

Urzędnicy stwierdzili, że wynik drugiej operacji potwierdza wartość utrzymywania współpracy między organami ścigania a branżą kryptowalut. „Wynik drugiej operacji potwierdza znaczenie trwałych partnerstw publiczno-prywatnych w walce z oszustwami" — powiedziała Singapurska Policja w oświadczeniu.

Szersze działania Singapuru przeciwko cyberprzestępczości

Operacja wpisuje się w szersze działania egzekwowania prawa, które Singapur konsekwentnie buduje. W maju 2026 roku ogłoszono utworzenie dedykowanej jednostki Cyber Command, która ma rozpocząć działalność w lipcu, z mandatem obejmującym dochodzenia w sprawach cyberprzestępczości, zakłócanie działalności oszustów oraz śledzenie przestępstw związanych z kryptowalutami.

Miasto-państwo podjęło również działania przeciwko nadużyciom korporacyjnym w sektorze kryptowalut. W zeszłym tygodniu singapurscy prokuratorzy postawili zarzuty Zhu Juntao, byłemu dyrektorowi generalnemu upadłego pożyczkodawcy kryptowalutowego Hodlnaut, w związku z zarzutem fałszywych ujawnień powiązanych z upadkiem ekosystemu Terra w 2022 roku.

Władze stwierdziły, że połączenie inteligencji blockchain i koordynacji w czasie rzeczywistym z giełdami stało się jednym z najbardziej niezawodnych sposobów na wczesne wykrywanie oszustw i ograniczanie szkód finansowych, zanim się nawarstwiają. Policja potwierdziła, że operacja została oficjalnie zgłoszona 2 czerwca 2026 roku.

Zdjęcie wyróżnione pochodzi z Pexels, wykres z TradingView