Departament Skarbu USA nakłada sankcje na największą irańską giełdę kryptowalut Nobitex za finansowanie terroryzmu

Departament Skarbu USA w poniedziałek, 1 czerwca, ogłosił nałożenie sankcji na Nobitex – największą irańską giełdę kryptowalut – wraz z trzema innymi platformami aktywów cyfrowych, z powodu oskarżeń o pomoc Teheranowi w omijaniu zachodnich sankcji i ułatwianie przekazywania pieniędzy objętym czarną listą instytucjom, w tym Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Działanie Departamentu Skarbu USA jest częścią szerszej kampanii nacisku administracji Trumpa na Iran, powiązanej z trwającym konfliktem irańsko-amerykańskim. W oświadczeniu Departamentu Skarbu postawiono również zarzuty dyrektorowi generalnemu Amirowi Hosseinowi Radowi oraz dwóm braciom zidentyfikowanym jako kontrolerzy giełdy.

Departament Skarbu twierdzi, że Nobitex ułatwiał finansowanie terroryzmu

Departament Skarbu USA stwierdził, że Nobitex zapewnił „znaczące wsparcie" irańskiemu rządowi oraz przetworzył „znaczną liczbę" cyfrowych transakcji powiązanych z IRGC i irańskim bankiem centralnym.

Departament zarzucił również, że Nobitex pomagał w wyprowadzaniu aktywów z kraju w celu ochrony majątku reżimu, nawet podczas narzuconych przez rząd przerw w dostępie do internetu, po rozpoczęciu przez USA operacji bojowych w Iranie.

„Podczas gdy gospodarka Iranu jest w stanie wolnego spadku, reżim zdecydował się przejąć technologie aktywów cyfrowych na potrzeby własnej korupcyjnej agendy, w tym omijania sankcji i transferowania majątku za granicę" – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent w oświadczeniu.

Nobitex zaprzeczył wszystkim zarzutom

We wcześniejszym oświadczeniu dla Reutersa w kwietniu Nobitex zdecydowanie zaprzeczył wszelkim bezpośrednim powiązaniom z rządem i oświadczył, że nie pomagał świadomie irańskiemu państwu.

Firma twierdziła, że wszelkie nielegalne środki, które przeszły przez platformę, zrobiły to bez wiedzy ani zgody kierownictwa. Zaprzeczono również, jakoby dwaj bracia kiedykolwiek posługiwali się alternatywną tożsamością.

Departament Skarbu USA w tym samym ogłoszeniu nałożył sankcje na trzy inne giełdy aktywów cyfrowych, oprócz czołowej irańskiej giełdy kryptowalut.

Działania te wpisują się w kampanię administracji Trumpa pod nazwą „Economic Fury", której tytuł został wspomniany w komunikacie prasowym Departamentu Skarbu.

Sankcje nałożone na giełdę kryptowalut oznaczają, że każda amerykańska osoba lub podmiot ma zakaz dokonywania transakcji z Nobitex, jego założycielami lub dyrektorem generalnym. Zagraniczne instytucje finansowe pomagające przetwarzać transakcje w ich imieniu również ryzykują wtórne sankcje ze strony USA.

Jeśli to czytasz, jesteś już o krok do przodu. Pozostań tam dzięki naszemu newsletterowi.