Kluczowe informacje
- Na mocy Instrukcji 739 Brazylia wymaga niezależnych audytów zarejestrowanych w CVM, aby udzielać licencji kryptowalutowych.
- Claudia Sheinbaum podpisała umowę z UE wartą 5 mld euro, umożliwiając Meksykowi koordynację globalnych przepisów antyprania pieniędzy.
- Marco Rubio oznaczył CV i PCC jako globalnych terrorystów, a sankcje za naruszenie przepisów FTO zaczną obowiązywać od 5 czerwca.
Nowe przepisy dotyczące kryptowalut w Brazylii: Bank Centralny wymaga rygorystycznych niezależnych audytów dla VASP
Bank Centralny Brazylii wprowadził kolejny wymóg niezbędny do zatwierdzenia działalności dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) w kraju.
Na mocy Instrukcji Normatywnej nr 739, wydanej w piątek, bank wymaga teraz od VASP przedstawienia niezależnego audytu przeprowadzonego przez podmiot zarejestrowany w Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) w celu uzyskania licencji operacyjnych.
Audyty, określane jako „raporty rozsądnego zapewnienia", muszą zawierać dane oceniające zgodność prawną VASP w różnych aspektach, w tym politykę instytucjonalną, strukturę organizacyjną i szkolenia pracowników; wewnętrzną ocenę ryzyka dotyczącą wykorzystania produktów i usług firmy w popełnianiu przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz procedury mające na celu poznanie klientów.
Meksyk i UE łączą siły w walce z globalnym praniem pieniędzy z użyciem kryptowalut
Roberto Velasco Álvarez, minister spraw zagranicznych Meksyku, oraz Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, ujawnili, że oba kraje analizują sposoby współpracy w celu ograniczenia działań związanych z praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut w obu jurysdykcjach.
Ogłoszenie nastąpiło podczas konferencji prasowej na 8. Szczycie Meksyk–UE, gdzie prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podpisały umowę handlową obejmującą inwestycję w Meksyku o wartości 5 miliardów euro.
„Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa między Meksykiem a Unią Europejską, omówiliśmy dziś, w jaki sposób organizacje przestępcze prowadzą działalność na skalę globalną – taką jak pranie pieniędzy – oraz oczywiście kwestie związane z wykorzystaniem kryptowalut do tego rodzaju nielegalnych działań" – oświadczył Álvarez.
Administracja Trumpa oznacza najbardziej niebezpieczne gangi Brazylii jako Specjalnie Wyznaczonych Globalnych Terrorystów
W środę sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił wyznaczenie dwóch największych brazylijskich grup przestępczych, Comando Vermelho (CV) i Primeiro Comando da Capital (PCC), jako Specjalnie Wyznaczonych Globalnych Terrorystów (SDGT) i ujawnił zamiar wyznaczenia ich również jako Zagranicznych Organizacji Terrorystycznych (FTO) od 5 czerwca.
Według Rubio obie grupy „dysponują tysiącami członków i zorganizowały brutalne ataki na brazylijskich funkcjonariuszy policji, urzędników publicznych i cywilów" oraz rozszerzyły swoją działalność poza granice Brazylii. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak senator Flavio Bolsonaro, przeciwnik prezydenta Luli w nadchodzących wyborach, lobbował na rzecz tego działania.
Obie organizacje zostały wskazane jako wykorzystujące kryptowaluty do prania pieniędzy i jako rozszerzenie swojej podstawowej działalności, co nadaje temu posunięciu wymiar kryptowalutowy.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
