Departament Skarbu USA nakłada sankcje na współpracowników kartelu Sinaloa za pranie pieniędzy przy użyciu kryptowalut

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na osoby i podmioty powiązane z meksykańskim kartelem, który handluje nielegalnymi narkotykami i pierze zyski za pośrednictwem sieci kryptowalutowych.

Według komunikatu prasowego Departamentu Skarbu, osoby te i podmioty kierują sieciami piorącymi wpływy z handlu fentanylem i innymi narkotykami na rzecz Kartelu Sinaloa. Schematy prania pieniędzy przekazują zyski z powrotem do Meksyku poprzez sieci blockchain.

Departament Skarbu nakłada sankcje na nielegalnych handlarzy narkotykami

Wieloletnie śledztwo prowadzone przez władze USA wykazało, że Jesus Gonzalez Penuelas stoi na czele sieci nielegalnego handlu narkotykami w USA, podczas gdy Armando de Jesus Ojeda Aviles kieruje schematami prania zysków w imieniu Kartelu Sinaloa. Kartel ten, odpowiedzialny za liczne gwałtowne śmierci w Meksyku i zgony spowodowane narkotykami w Ameryce, został uznany przez USA za Zagraniczną Organizację Terrorystyczną (FTO).

Synowie uwięzionego handlarza narkotykami Joaquina „El Chapo" Guzmana Loery kierują Kartelem Sinaloa przy pomocy właśnie objętych sankcjami osób. Kierując handlem narkotykami z Meksyku, Aviles polega na współpracownikach takich jak Penuelas i Rodrigo Alarcon Palomares, którzy odbierają gotówkę i pośredniczą w transferach przez adresy kryptowalutowe. Sprzedawane narkotyki obejmują kokainę i metamfetaminę.

Federalny Sąd Okręgowy w Kolorado postawił Palomaresowi w kwietniu 2024 roku zarzuty prania zysków z handlu narkotykami. Został uznany za winnego na trzech zarzutach prania zysków z narkotyków za pośrednictwem kryptowalut. Podczas jego aresztowania w październiku 2023 roku meksykańskie władze znalazły przy nim broń i amunicję. Pomimo aresztowania Palomaresa działalność handlowa Kartelu Sinaloa znacznie się nasiliła.

Ochrona amerykańskich społeczności

Sieć Avilesa obejmuje dostawców narkotyków z Meksyku, brokerów finansowych i koordynatorów ogromnych przelewów bankowych na terenie całych USA. Jest on również powiązany z Los Chapitos, hiperprzemocy frakcją Kartelu Sinaloa, przejąwszy rolę głównego osoby piorącej pieniądze grupy po zamordowaniu swojego poprzednika, Maria Alberta Jimeneza Castro.

Oprócz Avilesa i Penuelas, Departament Skarbu ogłosił również sankcje wobec Jesusa Alonso Aispuro Felixa, przedsiębiorcy Alfredo Orozco Romero, Amalii Margarity Romero Moreno oraz Liliany Orozco Romero, między innymi. Większość tych współpracowników pełni funkcję brokerów finansowych, doradców ds. bezpieczeństwa i zaufanych figurantów.

Sankcje odzwierciedlają wysiłki na rzecz ochrony amerykańskich społeczności i obywateli. Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział: „Jak jasno stwierdził prezydent Trump, ta administracja nie pozwoli narkoterrorystom zalewać naszych granic trucizną."

Wpis US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Associates Over Crypto Money Laundering pojawił się po raz pierwszy na CryptoPotato.