ZachXBT Pomaga Zamrozić 41,5 Miliona Dolarów Po Upadku Krypto Schematu Ponziego Wartego 150 Milionów Dolarów

Wpis ZachXBT pomaga zamrozić 41,5 mln dolarów po upadku kryptowalutowego schematu Ponziego wartego 150 mln dolarów pojawił się jako pierwszy w Coinpedia Fintech News

Kryptowalutowy schemat Ponziego działający pod nazwami DSJ Exchange i BG Wealth Sharing upadł w ubiegłym tygodniu, a śledczy on-chain ZachXBT oszacował, że łączne straty przekraczają 150 mln dolarów. Schemat działał od 2025 roku i zgromadził tysiące ofiar, zanim się rozpadł.

Między 27 kwietnia a 3 maja operatorzy przenieśli ponad 92 mln dolarów nielegalnych środków przez wiele sieci blockchain w oczywistej próbie zatarcia śladów. Około 63 mln dolarów z tych środków trafiło do dostawcy usług powierniczych Cobo za pośrednictwem czterech zidentyfikowanych adresów portfeli w sieci Tron.

Jak wyśledzono pieniądze

ZachXBT powiedział, że sprawa zwróciła jego uwagę podczas przeglądania przepływów kontraktów USDD w ramach niezwiązanego dochodzenia. Po zidentyfikowaniu wzorca konsolidacji prześledził wypływy na Solana i Tron, dopasował adresy depozytów do kont Binance za pomocą analizy czasowej i przekazał wyniki giełdom, organom ścigania oraz emitentom stablecoinów.

Koordynacja przebiegła sprawnie. 4 maja Tether zamroził 38,4 mln dolarów środków powiązanych ze schematem. Kolejne 3,1 mln dolarów zostało zamrożone na innych platformach, co łącznie daje ponad 41,5 mln dolarów unieruchomionych środków. ZachXBT powiedział, że przez cały czas współpracował bezpośrednio z Tether, zespołem ds. bezpieczeństwa Binance, OKX oraz amerykańskimi organami ścigania.

Kto był celem

ZachXBT opisał schemat jako chiński oszustwo inwestycyjne celowo zaprojektowane w celu nakierowania na niedoświadczonych inwestorów detalicznych za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych. Mechanika była na tyle prosta, że doświadczeni użytkownicy kryptowalut prawdopodobnie szybko by ją rozpoznali, jednak operatorzy polegali na dotarciu do osób o ograniczonej znajomości działania takich schematów.

Czytając relacje ofiar na Reddit po opublikowaniu swoich ustaleń, ZachXBT powiedział, że wielu dotkniętych użytkowników wciąż zaprzeczało, że zostali oszukani. Wezwał wszystkich poszkodowanych do złożenia zawiadomienia na policji w swojej lokalnej jurysdykcji, kierując ofiary z USA konkretnie do Centrum Skarg o Przestępczość Internetową FBI pod adresem ic3.gov.

Kwota 150 mln dolarów, jak dodał, jest prawdopodobnie znacznie zaniżona. Schemat działał przez ponad rok i zidentyfikowano tysiące wypłat z giełd przez ofiary, co sugeruje, że rzeczywiste straty mogą być znacznie wyższe, gdy wyłoni się pełny obraz sytuacji.

Uwaga dotycząca dochodzenia

ZachXBT powiedział, że dochodzenia w sprawie schematów Ponziego nie są sprawami, którymi zazwyczaj się zajmuje, opisując je jako pozbawione złożoności haków i exploitów, które częściej analizuje. Powtarzający się charakter tej pracy sprawia, że rzadko je podejmuje. Ta była wyjątkiem, wykrytym przypadkowo, gdy pracował nad czymś zupełnie innym.