GEOPOLITYKA | Największa irańska giełda kryptowalut przetworzyła ponad 100 milionów dolarów w okresie wojennym

Nobitex, największa giełda kryptowalut w Iranie, kontynuowała działalność przez cały czas konfliktu z udziałem Stanów Zjednoczonych i Izraela, utrzymując usługi nawet podczas ogólnokrajowej blokady internetu – podają analitycy cytowani przez Reuters.

Giełda, która według doniesień obsługuje ponad 11 milionów użytkowników, przetworzyła transakcje o wartości ponad 100 milionów dolarów w okresie wojennym, przy czym znaczna część środków odpłynęła za granicę, jak twierdzą analitycy.

Jednocześnie śledczy poinformowali Reuters, że niektóre transakcje na platformie zostały powiązane z podmiotami objętymi sankcjami, choć szacunki znacznie się różnią.

• Firma analityczna blockchain Elliptic zidentyfikowała około 366 milionów dolarów w potencjalnie podejrzanych przepływach, natomiast
• Chainalysis oszacował tę kwotę na około 68 milionów dolarów.
• Crystal Intelligence podał niższą wartość – około 22 milionów dolarów w bezpośrednich transferach z portfeli objętych sankcjami.

Oddzielne ustalenia przeanalizowane przez Reuters wskazują, że portfele powiązane z irańskim bankiem centralnym przekazały setki milionów dolarów w kryptowalutach do Nobitex w 2025 roku, co analitycy opisują jako część szerszych działań mających na celu obejście ograniczeń finansowych.

Odrębny spór dotyczący irańskiego biznesmena Babaka Zanjaniego, wcześniej skazanego za oszustwo, ujawnił również adresy portfeli, które według analityków wskazują na co najmniej 20 milionów dolarów powiązanych z państwem środków przekierowanych przez platformę.

Nobitex zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z rządem, stwierdzając, że nielegalne transakcje stanowią jedynie niewielką część jego ogólnej działalności.

Śledź BitKE na bieżąco, aby być na bieżąco z rozwojem kryptowalut na Bliskim Wschodzie.

Dołącz do naszego kanału WhatsApp tutaj.

Obserwuj nas na X po najnowsze posty i aktualizacje

Dołącz i współdziałaj z naszą społecznością na Telegramie

___________________________________________