Senatorowie kwestionują luźny nadzór nad Binance

Administracja Trumpa jest agresywnie kwestionowana przez senatorów Demokratów w sprawie pozornie luźnego nadzoru nad Binance dotyczącego środków, które trafiły w niewłaściwe ręce w Iranie, wylewając kubeł zimnej wody na paradę prezydenta Trumpa, gdy Iran ustąpił w sprawie blokady Cieśniny Ormuz w porozumieniu pokojowym, które wydawało się nieosiągalne, dopóki nie zostało ogłoszone.

Do kontrowersji dodaje się łagodna ugoda z tureckim bankiem oskarżonym o pranie miliardów dla Iranu, która nie tylko uwalnia bank, ale także pozbawia amerykańskie ofiary terroryzmu związanego z Iranem niezbędnych środków.

Senatorowie kwestionują luźny nadzór nad Binance

W piątek senator Richard Blumenthal (D-Conn.) wysłał pilne listy do Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) oraz Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu (FinCEN), domagając się odpowiedzi dotyczących statusu dwóch niezależnych monitorów przypisanych do Binance. 

Dzień przed wysłaniem tych listów Blumenthal dołączył do lidera Demokratów w Senacie Chucka Schumera i senatora Adama Schiffa w badaniu decyzji DOJ o wycofaniu zarzutów karnych przeciwko Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) bez nałożenia ani jednego dolara grzywny. 

Federalny nadzór nad Binance, o którym mowa, był częścią ugody z 2023 roku, w której firma zapłaciła grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów za nieutrzymywanie odpowiednich kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Wraz z tym rząd ustanowił dwóch monitorów do obserwowania każdego ruchu giełdy. Frances McLeod raportuje do DOJ, podczas gdy Sharon Cohen Levin raportuje do FinCEN. 

Jednak w listach senatora wysłanych w piątek i widzianych przez Fortune wspomina on o "narastających zarzutach niebezpiecznie luźnej prewencji przeciwdziałania praniu pieniędzy" oraz niedawnych raportach, że ponad 1,7 miliarda dolarów w kryptowalutach przepłynęło przez Binance do portfeli powiązanych z Iranem. 

Pojawiły się również doniesienia, że DOJ wstrzymał korporacyjne monitoringi dla firm takich jak Glencore i Boeing w 2025 roku. 

Blumenthal stwierdził, że Binance rzekomo potrzebował dwóch miesięcy, aby odpowiedzieć organom ścigania w sprawie finansowania terroryzmu i pięciu miesięcy, aby usunąć podejrzanego dostawcę o nazwie "Blessed Trust".

W osobnym liście wysłanym 1 kwietnia do współdyrektora generalnego Binance Richarda Tenga powiedział: "Brak zapewnienia przez Binance Podkomitetowi pełnego materiału wymaganego w jego dochodzeniu, oprócz szczegółów w jego odpowiedzi w związku z późniejszymi raportami, budzi dalsze obawy co do jego szczerości."

Senator domaga się również wewnętrznych danych na temat tego, czy Binance osłabił swoje polityki zgodności od 2025 roku, szczególnie w zakresie oznaczania kont powiązanych z Iranem. W niektórych przypadkach wewnętrzne ostrzeżenia rzekomo oznaczały ryzykowne konta jako "Nie blokuj. Konta wewnętrzne."

Co stało się z grzywną nałożoną na Halkbank?

DOJ niedawno zgodził się na odroczoną ugodę oskarżeniową z Halkbank, tureckim bankiem państwowym oskarżonym o pomoc Iranowi w unikaniu sankcji.

Osoby niezadowolone ze szczegółów ugody twierdzą, że jest ona niezwykle łagodna pomimo zarzutów, że Halkbank pomógł Iranowi uzyskać dostęp do funduszu rezerwowego o wartości 20 miliardów dolarów. Bank zapłaci 0 dolarów grzywny, nie przyzna się do żadnych wykroczeń i nie zapewni żadnego odszkodowania amerykańskim ofiarom irańskiego terroryzmu. 

Blumenthal i jego koledzy, Schiff i Schumer, domagają się odpowiedzi. "Termin tej umowy, zbiegający się z zainicjowaniem przez prezydenta Trumpa wojny przeciwko Iranowi, którą usprawiedliwiał częściowo, powołując się na historię ataków terrorystycznych Iranu przeciwko obywatelom USA, czyni decyzję Departamentu jeszcze bardziej niezrozumiałą" - napisali senatorowie w swoim liście do pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a. 

Senatorowie konkretnie pytają, czy prezydent Trump wywierał presję na DOJ, aby chronić bank. 

Wskazali na doniesienia, że po wizycie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Białym Domu we wrześniu 2025 roku Erdogan rzekomo zapewnił swoje otoczenie, że "problem Halkbanku jest dla nas zakończony".

Senator Ron Wyden napisał również do sekretarza skarbu Scotta Bessenta, stwierdzając, że porzucenie oskarżenia podczas prowadzenia wojny z Iranem jest "niczym innym jak skrajną niekompetencją".

Jeśli to czytasz, jesteś już o krok do przodu. Pozostań tam dzięki naszemu newsletterowi.