Les gangs d'Asie du Sud-Est se tournent vers la crypto pour transférer des fonds illégaux et dissimuler leurs profits

Les gangs d'Asie du Sud-Est impliqués dans la traite d'êtres humains ont intensifié leurs activités de blanchiment d'argent, s'appuyant sur les crypto-monnaies pour déplacer des fonds illégaux et dissimuler leurs profits. Cette évolution signale un changement dans la manière dont ces groupes opèrent à travers les frontières, un nouveau rapport montrant que les actifs numériques sont devenus le canal le plus privilégié.

Selon le rapport, ces fonds illicites sont liés au travail forcé, aux opérations menées dans des centres d'escroqueries en ligne et à d'autres activités criminelles. Cette tendance montre avec quelle facilité les réseaux criminels s'adaptent à la technologie tout en élargissant leur portée mondiale.

Dans un rapport publié par Chainalysis, les transactions crypto liées à des opérations présumées de traite ont bondi de 85 % pour atteindre 260 millions de dollars. Cette donnée a été publiée dans son rapport 2026 sur la criminalité crypto, qui suit les activités illicites à travers les blockchains publiques.

Pourquoi les gangs d'Asie du Sud-Est adoptent-ils les crypto ?

Dans le rapport publié par les enquêteurs, les gangs d'Asie du Sud-Est privilégient désormais les crypto. Tom McLouth, analyste du renseignement chez Chainalysis, a expliqué que l'adoption des actifs numériques par ces réseaux de gangs s'explique par le fait que l'utilisation d'actifs numériques leur permet des transferts plus rapides.

Il a noté que les transactions sont effectuées en quelques secondes et que les fonds sont transférés simultanément vers des plateformes d'échange à l'étranger. Il a lié la plupart de ces transactions au travail forcé dans des centres d'escroqueries en ligne.

En outre, certains fonds étaient également liés à des services d'escort internationaux et à des réseaux de matériel d'abus sexuels sur mineurs. Cette croissance est conforme à l'expansion des centres d'escroqueries en ligne et des plateformes de jeux d'argent numériques dans toute la région.

Outre l'utilisation d'actifs numériques pour leur rapidité, cela les aide à réduire leur dépendance aux systèmes bancaires traditionnels. Les criminels ont tendance à éviter les délais et la surveillance réglementaire qui accompagnent l'utilisation des systèmes de transfert transfrontaliers traditionnels, et à développer leurs opérations plus rapidement.

Au cours des dernières années, l'Asie du Sud-Est a connu une augmentation des centres d'escroqueries en ligne et des casinos numériques. Ces opérations reposent sur des travailleurs victimes de traite qui ont été contraints de quitter leur pays pour chercher de meilleures opportunités.

Ces réseaux annoncent généralement plusieurs faux postes pour attirer les travailleurs et finissent par les retenir contre leur volonté dans ces centres. Les travailleurs aident les cerveaux derrière l'opération à mener leurs escroqueries, où ils ciblent des victimes dans le monde entier et acceptent les paiements via des portefeuilles crypto.

Les enquêteurs signalent une croissance des escroqueries liées aux crypto

Dans le rapport, les enquêteurs ont mentionné que les criminels ont pu développer leurs opérations en utilisant les crypto. Alors que les centres d'escroqueries en ligne en Asie du Sud-Est continuent de croître, les transactions crypto qui leur sont associées augmentent également.

De plus, ces groupes de trafiquants utilisent plusieurs portefeuilles pour les transactions. Cependant, la technologie blockchain crée un enregistrement de chaque transaction. Contrairement aux échanges en espèces, les transactions numériques laissent une trace sur la blockchain.

En outre, les enquêteurs utilisent désormais l'analyse de la blockchain et le renseignement traditionnel pour enquêter sur ces transactions. En conséquence, les autorités peuvent perturber les réseaux plus rapidement que les années précédentes.

Alors que les réseaux de traite profitent de la rapidité et de la portée mondiale des crypto, la transparence offre un avantage aux enquêteurs. La coopération entre les régulateurs et les sociétés d'analyse a également contribué aux efforts d'application de la loi.

Dans une mise à jour récente publiée par Interpol en novembre dernier, l'organisation a annoncé qu'elle avait désigné les centres d'escroqueries en ligne criminels construits dans la région comme une menace criminelle transnationale. La résolution a été approuvée lors d'une réunion de l'Assemblée générale à Marrakech, où les autorités ont affirmé que les centres d'escroqueries en ligne avaient ciblé des victimes de plus de 60 pays. Elles ont affirmé que ces criminels ciblent les victimes en utilisant le phishing vocal, les escroqueries amoureuses, la fraude aux investissements et d'autres formes d'escroqueries crypto.

Obtenez 8 % de CASHBACK lorsque vous dépensez des crypto avec la carte Visa COCA. Commandez votre carte GRATUITE.