Un juge fédéral de New York a ordonné à Eddy Alexandre, fondateur de la plateforme crypto effondrée EminiFX, de payer plus de 228 millions de dollars en dédommagement après avoir jugé que l'entreprise était un système de Ponzi qui a escroqué des dizaines de milliers d'investisseurs.
La Commission américaine de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a obtenu un jugement sommaire contre Alexandre et EminiFX, le juge du district américain Valerie Caproni les tenant conjointement responsables de plus de 228 millions de dollars de dédommagement et de 15 millions de dollars supplémentaires de restitution, selon un dépôt judiciaire de mardi.
"Les défendeurs Alexandre et EminiFX sont conjointement et solidairement responsables du paiement d'un dédommagement d'un montant total de 228 576 962 dollars", a statué le tribunal. "Le défendeur Alexandre est tenu de payer une restitution d'un montant de 15 049 500 dollars."
Cette décision intervient plus de trois ans après qu'Alexandre a été inculpé pour la première fois et plus d'un an après qu'il a plaidé coupable dans une affaire pénale parallèle.
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EminiFX a levé 262 millions de dollars sur de fausses allégations de trading automatisé
EminiFX a été lancé en 2021 et a rapidement attiré plus de 25 000 investisseurs, levant plus de 262 millions de dollars en seulement huit mois. L'entreprise promettait des rendements hebdomadaires de 5% à 9,99% grâce à un soi-disant "Compte assisté par Robo-Advisor" qui aurait déployé des stratégies de trading automatisées sur les marchés des cryptomonnaies et du forex.
En réalité, les documents judiciaires montrent que la plateforme a subi des pertes nettes d'au moins 49 millions de dollars et n'a jamais déployé la technologie qu'elle avait annoncée.
Selon les enquêteurs, Alexandre a détourné au moins 15 millions de dollars pour son usage personnel, finançant des factures de cartes de crédit, des voitures de luxe et des retraits en espèces. Pendant ce temps, les retraits des investisseurs étaient payés en utilisant des fonds mélangés provenant de nouveaux participants.
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Le tribunal condamne le fondateur d'EminiFX à neuf ans
La chute d'Alexandre a commencé en mai 2022 lorsque les procureurs et la CFTC ont déposé des actions parallèles. Dans l'affaire pénale, il a admis une fraude sur les matières premières et a été condamné à neuf ans de prison, ainsi qu'à une ordonnance de dédommagement de 213 millions de dollars.
L'affaire civile, désormais conclue avec l'ordonnance de Caproni, ajoute un mandat parallèle de dédommagement et de restitution, bien que tout paiement vers le dédommagement "compensera son obligation de restitution", selon la décision du tribunal.
Le séquestre nommé par le tribunal, qui supervise la récupération et la distribution des actifs depuis 2022, a commencé à verser les fonds récupérés aux victimes plus tôt cette année après qu'un plan de distribution a été approuvé en janvier.
Les pertes dues aux piratages, escroqueries et exploits crypto ont atteint 2,47 milliards de dollars au premier semestre 2025, selon CertiK. Alors que le deuxième trimestre a vu 800 millions de dollars perdus à travers 144 incidents, une baisse de 52% en valeur et 59 piratages de moins par rapport au premier trimestre, le total de l'année jusqu'à présent est déjà en hausse de près de 3% par rapport à 2024.
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