Le PDG de Tether Paolo Ardoino fait une déclaration sur la Turquie – Un demi-milliard de dollars d'actifs illégaux verrouillés

L'émetteur de stablecoin basé aux États-Unis, TEDA Holdings SA, a soutenu le gel d'environ 544 millions de dollars de crypto-monnaies en Turquie dans le cadre d'une enquête sur les jeux d'argent illégaux et le blanchiment d'argent.

La société a également annoncé qu'elle a coopéré avec les forces de l'ordre dans plus de 1 800 cas dans 62 pays à ce jour, gelant un total de 3,4 milliards de dollars d'USDT illicites.

Le 30 janvier, les autorités turques ont annoncé le gel d'actifs dépassant un demi-milliard de dollars appartenant à Veysel Şahin, accusé d'exploiter des plateformes de paris illégales et de blanchir des produits criminels. Le bureau du procureur en chef d'Istanbul a déclaré qu'une société de crypto-monnaies non nommée a effectué la transaction à la demande de la Turquie. Selon des sources proches du dossier, cette société était Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, qui a une capitalisation boursière de 185 milliards de dollars.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré à Bloomberg News dans une interview que les forces de l'ordre leur ont fourni des informations et qu'ils ont pris les mesures nécessaires dans le cadre des lois du pays en question. « C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous travaillons avec le ministère de la Justice (DOJ) ou le FBI », a déclaré Ardoino. La société a refusé de commenter davantage l'affaire.

Le gel d'actifs d'une valeur de 544 millions de dollars est considéré comme faisant partie d'une opération plus large en Turquie ciblant les jeux d'argent illégaux et le blanchiment d'argent. Les autorités affirment que des actifs totalisant plus d'un milliard de dollars ont été saisis jusqu'à présent. Quelques jours après l'annonce concernant Şahin, les médias locaux ont rapporté qu'environ 500 millions de dollars d'actifs crypto appartenant à un autre suspect ont également été gelés. On ne sait pas si cette opération incluait des actifs Tether USDT.

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Les autorités ont déclaré qu'elles avaient identifié des gains illicites en retraçant les « pistes financières » des flux de revenus suspects et en effectuant des analyses d'actifs crypto. Un responsable non nommé a déclaré que des ordres de saisie similaires ciblant les organisateurs de paris illégaux et les systèmes de paiement pourraient suivre.

Pour Tether, ce développement est le dernier d'une série de gels de fonds à l'échelle mondiale. Selon un rapport d'Elliptic publié en janvier, Tether et son concurrent Circle Internet Group Inc. ont mis sur liste noire environ 5 700 portefeuilles contenant un total de 2,5 milliards de dollars d'actifs d'ici la fin de 2025. Il a été noté que les trois quarts de ces portefeuilles contenaient de l'USDT au moment du gel.

Arda Akartuna, responsable du renseignement sur les menaces crypto pour la région Asie-Pacifique d'Elliptic, a déclaré qu'à mesure que l'adoption légitime et l'intégration des paiements mondiaux augmentent, l'utilisation illicite augmente également, ce qui conduit les émetteurs à prendre des mesures plus actives.

Selon les médias turcs, Veysel Şahin est accusé d'avoir dirigé une organisation qui blanchissait les produits de plateformes de paris en ligne illégales. Condamné à 10 ans et 6 mois de prison en 2017, Şahin a été libéré en 2023. Cependant, un mois plus tard, il aurait été condamné à 21 ans de prison. Bien que l'endroit où se trouve actuellement Şahin soit inconnu, l'agence Anadolu a rapporté le 30 janvier que le processus d'extradition vers la Turquie est en cours.

*Ceci n'est pas un conseil en investissement.

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