450 millions de dollars d'actifs crypto saisis sur la Piste pour être restitués aux investisseurs fraudés

Le Département de la Justice libère plus de 450 millions de dollars en crypto-monnaies, biens immobiliers et actifs de luxe saisis pour rembourser des milliers de victimes fraudées dans un stratagème de 577 millions de dollars.

Le DOJ prévoit des réparations pour des milliers de personnes après une fraude de 577 millions de dollars en crypto-monnaies

Le Département de la Justice américain (DOJ) a annoncé le 12 août que deux ressortissants estoniens ont été condamnés pour avoir exploité un système de Ponzi mondial de crypto-monnaies, une partie importante de l'affaire se tournant désormais vers la restitution des actifs saisis aux victimes. Le DOJ a déclaré :

Les procureurs ont affirmé que les hommes, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont utilisé leur entreprise Hashflare pour promettre aux clients une part des bénéfices du mining de crypto-monnaies, alors qu'en réalité une grande partie du mining n'a pas eu lieu. Le stratagème a récolté plus de 577 millions de dollars de 2015 à 2019 grâce à des tableaux de bord fabriqués et de fausses allégations de performance.

La condamnation, prononcée par le juge de district américain Robert S. Lasnik à Seattle, intervient après que les deux hommes ont déjà purgé une peine de 16 mois en détention provisoire. "Les hommes ont déjà passé 16 mois en détention ; en plus de la peine de détention, le juge de district américain Robert S. Lasnik a ordonné à chacun de payer une amende de 25 000 dollars et d'effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur libération surveillée. Les hommes devraient retourner en Estonie pour purger leur période de libération surveillée", a expliqué le Département de la Justice.

Les procureurs ont allégué qu'une grande partie des fonds des investisseurs a été dépensée en achats de bitcoin, en biens immobiliers, en véhicules de luxe et autres dépenses personnelles de grande valeur. La procureure américaine par intérim Teal Luthy Miller a décrit cette conduite comme "un système de Ponzi classique" qui a causé d'importants préjudices financiers et émotionnels aux victimes.

Les autorités ont souligné qu'un résultat clé de l'affaire est la confiscation à grande échelle destinée à aider ceux qui ont été lésés par la fraude. "Les peines comprenaient également la confiscation de crypto-monnaies, de fonds, de véhicules, de biens immobiliers et d'équipements de mining de crypto-monnaies — saisis par les États-Unis et ses partenaires étrangers chargés de l'application de la loi — dont la valeur collective dépasse 450 millions de dollars", a noté le DOJ, ajoutant :

Les détails du processus de remise seront annoncés ultérieurement, et les responsables fédéraux affirment que la majorité des richesses saisies sera destinée au remboursement. Le DOJ a travaillé aux côtés de la Police et des Gardes-frontières estoniens et du Bureau du Procureur général estonien pour sécuriser ces actifs et s'assurer qu'ils puissent être redistribués aux victimes dans plusieurs pays.