Les utilisateurs de FTX parviennent à un accord avec Fenwick concernant les allégations de fraude de la plateforme d'échange

Dans un revirement juridique majeur lié à l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, les utilisateurs de la plateforme défaillante et le cabinet d'avocats de la Silicon Valley Fenwick & West LLP ont convenu d'un règlement proposé dans un procès de longue durée accusant le cabinet d'avoir aidé à faciliter la fraude massive qui a conduit à la chute de la plateforme.

Déposé devant un tribunal fédéral en Floride, le recours collectif allègue que Fenwick a joué un rôle central en conseillant FTX sur la structuration d'aspects de son activité qui ont ensuite permis le détournement de fonds de clients et aidé à éviter certaines exigences réglementaires. Les plaignants ont déclaré que « l'assistance substantielle » du cabinet était essentielle à la fraude qui a laissé des millions d'utilisateurs incapables d'accéder à leurs actifs après l'effondrement de FTX fin 2022.

Bien que les conditions du règlement n'aient pas été divulguées publiquement, les deux parties ont confirmé dans un dépôt conjoint qu'elles ont l'intention de soumettre l'accord au tribunal pour approbation le 27 février 2026.

Plusieurs personnes ont soulevé des préoccupations concernant la fraude FTX

Concernant le règlement proposé, des sources ayant connaissance de l'affaire, qui ont souhaité rester anonymes en raison de sa nature confidentielle, ont noté que le dépôt ne divulguait pas de détails spécifiques. 

Ce qui a été révélé, c'est que les deux parties ont conjointement demandé au tribunal de geler tous les délais et requêtes en attente dans le recours collectif jusqu'à ce que le règlement soit soumis.

Par ailleurs, il convient de noter que le procès contre Fenwick fait partie d'un recours collectif plus large déposé après l'effondrement de FTX fin 2022. Suite à cet effondrement, les utilisateurs ont engagé des procédures judiciaires contre la plateforme, des personnalités célèbres ont fait face à des allégations de promotion de celle-ci, et plusieurs entreprises se sont associées avec elle.

Initialement déposé en 2023 et mis à jour en août, le procès affirme que Fenwick a joué un rôle déterminant dans la facilitation de la fraude de FTX en apportant un soutien substantiel à ses opérations.

Cette allégation a incité des analystes à mettre en œuvre des enquêtes approfondies sur la fraude de FTX. Après que les intentions des analystes sont devenues publiques, des sources ont cherché à expliquer que l'assistance substantielle de Fenwick était la seule raison pour laquelle la fraude était possible. Ses efforts ont facilité la mise en place et l'approbation de structures favorisant diverses activités frauduleuses.

De plus, le procès alléguait que Fenwick avait fourni des conseils sur la navigation dans les licences de transmission d'argent, comprenait comment les fonds étaient détournés et avait des frontières floues entre FTX et Alameda Research. 

Fenwick nie toute implication dans la fraude massive de FTX

Au départ, Fenwick a tenté de faire retirer l'affaire, alléguant qu'il ne pouvait être tenu responsable d'une fraude dont il n'avait pas connaissance. L'entreprise a reconnu qu'elle fournissait des services juridiques standard et légaux. 

Entre-temps, après plusieurs considérations, le tribunal a décidé d'autoriser la plainte modifiée des utilisateurs de FTX à se poursuivre, rejetant la requête de Fenwick visant à rejeter le procès.

Lorsque les journalistes ont contacté Fenwick & West et le cabinet d'avocats Moskowitz représentant les utilisateurs de FTX pour obtenir des éclaircissements sur la situation, les cabinets ont refusé de répondre. Les rapports ont révélé que ce n'était pas la première fois que les utilisateurs de FTX déposaient un procès. En février 2024, ils ont engagé une action en justice contre Sullivan & Cromwell,

les anciens conseillers juridiques externes de FTX. Dans ce cas, ils ont accusé le cabinet de jouer un rôle crucial dans la fraude massive de FTX ; cependant, huit mois plus tard, ils ont abandonné le procès car ils manquaient de preuves suffisantes.

La SEC cherche à retirer une affaire juridique contre Gemini

Séparément, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a clairement exprimé son intention de résoudre son procès de 2023 contre Gemini Trust Co. Dans ce cas, l'agence alléguait que l'entreprise avait obtenu des milliards de financement par le biais d'un programme de prêt de cryptomonnaies non enregistré.

Pour démontrer leur engagement à abandonner l'affaire, l'agence fédérale et les avocats de Gemini ont demandé à un juge fédéral de New York de la rejeter. Selon la SEC, elle a pris cette décision après que Gemini a annoncé avoir conclu un accord avec le Département des Services Financiers de l'État de New York. De plus, la plateforme d'échange de cryptomonnaies réglementée et le dépositaire se sont engagés à garantir que les clients recevraient une récupération complète de leurs actifs cryptographiques.

Comme dans les cas précédents, la SEC a indiqué que le rejet avait été exercé à sa discrétion. Entre-temps, ni la SEC ni l'avocat de Gemini n'ont choisi de répondre aux demandes de commentaires des journalistes sur la question.

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