- Les réseaux chinois traitent 16,1 milliards de dollars de flux de crypto illicites.
- Contrôlent 20 % du blanchiment de crypto mondial.
- Adoptent les réseaux Telegram en croissance rapide pour l'anonymat.
Les réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise ont géré 16,1 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites dans plus de 1 799 portefeuilles actifs en 2025, selon le rapport Chainalysis 2026 sur la criminalité crypto.
L'essor de ces réseaux indique un changement significatif dans la criminalité crypto mondiale, mettant en évidence les lacunes des mesures réglementaires et augmentant la complexité de l'application.
Les réseaux chinois dominent les flux de crypto illicites
Le rapport 2026 sur la criminalité crypto de Chainalysis révèle que les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites en 2025. Ils représentent désormais environ 20 % de l'activité mondiale de blanchiment on-chain, utilisant plus de 1 799 portefeuilles actifs pour gérer les finances. L'activité criminelle dans le secteur des crypto-monnaies est détaillée de manière élaborée dans un rapport récent.
Aucun leader spécifique de ces réseaux n'a été identifié, mais les opérations sont décentralisées, comportant six types de services. Divers services incluent les mules financières et les plateformes de jeu. Ces réseaux ont rapidement évolué depuis leur dépendance aux systèmes bancaires traditionnels.
L'émergence de ces réseaux impacte le marché en détournant les flux des plateformes centralisées, en s'appuyant sur Telegram pour les transactions. Ils gèrent des fonds liés aux escroqueries en ligne et aux activités parrainées par des États, y compris celles liées aux campagnes nord-coréennes. Le FinCEN et l'OFAC se concentrent sur ces réseaux en tant que préoccupations principales de blanchiment d'argent.
Les réseaux sont financièrement significatifs, avec une moyenne de 44 millions de dollars blanchis quotidiennement en 2025. Dans une implication plus large, ils canalisent une part considérable des produits d'escroqueries, indiquant un changement dans les méthodes de blanchiment de crypto après la pandémie.
L'adoption rapide des réseaux basés sur Telegram depuis 2020 reflète les changements de méthodes et les défis réglementaires. Tom Keatinge, Directeur du Centre pour la finance et la sécurité au RUSI, a déclaré : "Très rapidement, ces réseaux se sont développés en opérations transfrontalières de plusieurs milliards de dollars offrant des services de blanchiment efficaces et rentables qui répondent aux besoins des groupes criminels organisés transnationaux en Europe et en Amérique du Nord." Le FinCEN et l'OFAC ciblent la perturbation des opérations en sanctionnant les groupes associés.
Les experts suggèrent que ces réseaux de blanchiment pourraient évoluer davantage, influençant les normes financières mondiales. L'accent doit être mis sur la combinaison de sources ouvertes et de renseignements humains pour la détection, car les mesures de sécurité traditionnelles restent insuffisantes contre les tactiques de blanchiment décentralisées.
