Binance poursuivi par les victimes du 7 octobre pour avoir prétendument facilité des paiements au groupe terroriste Hamas et autres

Les victimes des attaques du 7 octobre contre Israël ont poursuivi l'échange de cryptomonnaies Binance et son fondateur Changpeng Zhao, les accusant d'avoir facilité des transactions de millions de dollars pour des groupes terroristes, notamment le Hamas et le Hezbollah. 

La plainte allègue que Binance a sciemment permis plus de 50 millions de dollars de transactions pour des organisations terroristes après les attaques du 7 octobre. 

Binance dans la tourmente pour blanchiment d'argent présumé

Binance et ses fondateurs, dont Changpeng "CZ" Zhao, ont été poursuivis aux États-Unis par des victimes des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël pour avoir prétendument facilité des millions de paiements à des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah. 

La plainte est déposée par 306 ressortissants américains (y compris les successions des personnes décédées) et leurs proches qui ont été "assassinés, mutilés, pris en otage ou autrement blessés dans les actes de terrorisme perpétrés par le Hamas, le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran ("IRGC"), le Hezbollah et le Jihad islamique palestinien ("JIP") dans l'État d'Israël le 7 octobre 2023 ("7 octobre" ou "Attaques du 7 octobre") et dans diverses attaques terroristes que ces organisations terroristes ont perpétrées après le 7 octobre."  

Déposée le 24 novembre devant le tribunal de district américain du Dakota du Nord, la plainte affirme que le plus grand échange de cryptomonnaies au monde a facilité les transferts pour le Hamas, le Hezbollah, l'IRGC et le JIP, qui ont commis les atrocités du 7 octobre en Israël, et "diverses attaques terroristes" par la suite. Selon la plainte, les plaignants allèguent que Binance a déplacé plus d'un milliard de dollars via sa plateforme, dont plus de 50 millions après le 7 octobre. 

Les défendeurs nommés dans la plainte sont Binance Holdings, Changpeng Zhao et Guangying "Heina" Chen. Les plaignants réclament des dommages-intérêts en vertu de la loi antiterroriste à l'échange, à son fondateur et ancien PDG CZ, et à Chen, cofondatrice et directrice financière de facto de Binance. 

Les défendeurs ont volontairement aidé des groupes terroristes pendant des années

Selon les plaignants, les défendeurs ont "sciemment, délibérément et systématiquement aidé" le Hamas, le Hezbollah, l'IRGC et le JIP, ainsi que d'autres groupes terroristes en les aidant à "transférer et dissimuler l'équivalent de centaines de millions de dollars américains via la plateforme Binance pour soutenir leurs activités terroristes."

La plainte indique que l'aide des défendeurs a "directement et matériellement" contribué aux attaques du 7 octobre et aux actes de terrorisme ultérieurs. 

La plainte allègue en outre que Binance s'est intentionnellement "structuré comme un refuge pour les activités illicites" et a sciemment servi des comptes liés à des organisations terroristes – une affirmation que les plaignants disent être étayée par des preuves substantielles révélées par les actions d'application de la loi américaine. 

Ces accusations surviennent après que Binance a plaidé coupable en novembre 2023 et payé une amende pénale de 4,32 milliards de dollars pour violation des lois fédérales anti-blanchiment d'argent et des sanctions. Changpeng "CZ" Zhao a également plaidé coupable à des accusations fédérales liées aux manquements réglementaires de Binance, a purgé quatre mois de prison et payé une amende de 50 millions de dollars. Après avoir terminé sa peine, Zhao a été gracié par le président Donald Trump.

Les plaignants allèguent que Zhao et Chen ont intentionnellement conçu Binance "comme une entreprise criminelle pour faciliter le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale." 

La plainte indique également :

Réparations demandées

Dans leur demande de réparation, les plaignants ont affirmé que les défendeurs ont sciemment fourni une aide substantielle au Hamas et aux autres groupes terroristes en :

• Transférant des montants importants de crypto et de monnaie fiduciaire aux groupes et à leurs agents.
• Maintenant des portefeuilles sur l'échange au profit des groupes terroristes et de leurs organisations de façade.
• Fournissant aux groupes un accès à la liquidité libellée en dollars américains et au système bancaire américain.
• Dissimulant les transferts de monnaie fiduciaire et de crypto effectués par ou au profit des groupes.
• Permettant aux organisations terroristes d'accéder et de transférer des actifs qui pourraient raisonnablement être utilisés pour mener des attaques.

La plainte allègue en outre que Binance a continué à fournir des services même après que les cadres supérieurs ont pris conscience que l'échange servait le Hamas, le Hezbollah, l'IRGC et le JIP et leurs bailleurs de fonds - bien que ces groupes soient désignés comme organisations terroristes selon la loi américaine. 

Les plaignants réclament des dommages-intérêts compensatoires et triples en vertu du 18 U.S. Code § 2333, qui permet aux ressortissants américains ou à leurs successions et héritiers blessés par le terrorisme international de récupérer trois fois les dommages subis. 

Selon Reuters, dans une déclaration, Binance a refusé de discuter des plaintes mais a déclaré "nous nous conformons pleinement aux lois sur les sanctions internationalement reconnues." 

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas proposé ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre