La Corée du Sud s'apprête à sanctionner les échanges de cryptomonnaies pour manquements aux règles anti-blanchiment

L'autorité de surveillance financière sud-coréenne prépare une nouvelle série de sanctions pour les plateformes d'échange d'actifs virtuels nationales, intensifiant sa campagne contre les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent qui, selon les régulateurs, menacent l'intégrité du marché crypto en pleine croissance du pays.

Selon un rapport local publié lundi, les autorités financières devraient imposer des sanctions institutionnelles et individuelles, ainsi que des amendes, contre les principales plateformes de trading qui ont enfreint les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'Unité de renseignement financier de Corée, ou FIU, traite les dossiers dans l'ordre de ses inspections sur site, utilisant effectivement une approche premier entré, premier sorti.

La FIU prépare des sanctions après avoir terminé les inspections des principales plateformes d'échange

Le rapport indique que la FIU prévoit de sanctionner les grandes plateformes d'échange restantes après avoir déjà agi contre Dunamu, l'opérateur d'Upbit. Depuis l'année dernière, l'unité a effectué des inspections chez Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX pour vérifier la conformité aux règles telles que les vérifications Know Your Customer (KYC) et le signalement des transactions suspectes.

La plupart des travaux sur le terrain sont maintenant terminés, et les examens juridiques et les comités de sanctions sont en cours.

Comme la FIU suit la séquence de ses inspections, les marchés s'attendent à ce que les décisions tombent à peu près dans le même ordre que les visites ont été effectuées. Dunamu a été inspecté en août de l'année dernière, suivi par Korbit en octobre, GOPAX en décembre, Bithumb en mars de cette année et Coinone en avril.

Bithumb pourrait être repoussé dans la file d'attente après un examen supplémentaire sur site de ses opérations de carnet d'ordres.

Les sanctions devraient suivre le précédent de Dunamu avec des pénalités similaires à venir

Le processus reflétera le cas de Dunamu, où les responsables ont d'abord décidé des sanctions personnelles et institutionnelles, puis confirmé le montant de l'amende. En février, la FIU a émis un avertissement disciplinaire au directeur général de Dunamu et a infligé à la plateforme d'échange une suspension de trois mois sur les nouveaux dépôts et retraits des clients pour violations de la loi sur les transactions financières spéciales.

Le 6 novembre, elle a ajouté une amende de 35,2 milliards de wons.

Les acteurs de l'industrie s'attendent à des conclusions similaires pour les plateformes d'échange restantes, étant donné que les inspecteurs ont examiné globalement les mêmes contrôles anti-blanchiment d'argent.

Les régulateurs devraient annoncer d'autres sanctions institutionnelles et personnelles, ainsi que d'importantes pénalités financières. Les responsables et les observateurs du marché ont signalé que le total des amendes pour l'ensemble du groupe pourrait atteindre des centaines de milliards de wons, bien que les montants finaux dépendront du nombre et de la gravité des violations sur chaque plateforme.

Les marchés crypto font face à une surveillance plus stricte pendant que le processus de sanctions de la Corée se poursuit

Avec quatre plateformes d'échange qui attendent encore des décisions, il est peu probable que la FIU termine son calendrier de sanctions cette année. La plupart des actions restantes devraient être finalisées d'ici le premier semestre de l'année prochaine, maintenant la pression réglementaire élevée pendant une période où les marchés crypto mondiaux s'adaptent déjà à une surveillance plus stricte.

Cette campagne d'application intervient alors que la Corée du Sud fait face à une incertitude renouvelée concernant son régime fiscal crypto longtemps retardé. Les responsables ont averti que le pays est encore loin d'être prêt à commencer à taxer les actifs virtuels à la date prévue de janvier 2027, citant des lacunes dans l'infrastructure et les directives détaillées.

Après cinq ans de débat politique, de planification technique et de reports répétés, l'idée d'un quatrième report est revenue à l'ordre du jour.

En parallèle, les décideurs politiques tentent de montrer qu'ils sont toujours ouverts à l'innovation. Le Parti démocratique au pouvoir a récemment lancé un nouveau groupe de travail sur la politique crypto qui, selon lui, "favorisera la croissance" des actifs numériques et de la blockchain.