La ressortissante chinoise Zhimin Qian a été reconnue coupable d'avoir acquis et possédé illégalement 61 000 BTC après cinq ans à prétendument "échapper à la justice". Cette femme était connue comme la déesse de la richesse en Chine en raison de ses stratagèmes liés aux cryptomonnaies.
Aperçu
- La ressortissante chinoise Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable d'avoir acquis et possédé illégalement 61 000 BTC liés à une fraude massive en Chine.
- Les autorités britanniques ont saisi les Bitcoins, d'une valeur de 6,9 milliards de dollars aujourd'hui, dans ce qu'elles appellent la plus grande saisie de BTC au monde.
Selon un récent rapport de la BBC, Zhimin Qian a récemment plaidé coupable d'accusations d'acquisition et de possession illégales de jusqu'à 61 000 Bitcoins (BTC) qui lui ont été saisis l'année dernière. Les autorités pensent que cette femme de 47 ans aurait joué un rôle clé dans l'un des plus grands systèmes de blanchiment d'argent de l'histoire.
Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, 45 ans, est accusée d'avoir orchestré une fraude à grande échelle en Chine entre 2014 et 2017 qui a escroqué plus de 128 000 victimes. Les fonds volés ont ensuite été stockés par Qian sous forme de BTC, constituant ce que les autorités ont qualifié de "plus grande saisie de BTC au monde", d'une valeur de près de 7 milliards de dollars aux prix actuels.
"Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui marque l'aboutissement d'années d'enquête dédiée par les équipes de la Met's Economic Crime et nos partenaires", a déclaré Will Lyne, responsable du Economic Cybercrime Command à la Metropolitan Police, cité par les médias.
D'autres rapports médiatiques indiquent que Zhimin Qian avait l'ambition d'être connue comme une "déesse de la richesse" et avait même prévu de construire son propre royaume. Son trésor de BTC volés a même dépassé les avoirs des sociétés de trésorerie BTC telles que MARA Holdings, XXI et Metaplanet du Japon.
Comment Zhimin Qian a-t-elle échappé aux autorités ?
De 2014 à 2017, Qian dirigeait une entreprise chinoise appelée Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology qui promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 300%. Cependant, au lieu d'investir réellement leurs fonds dans des produits financiers légitimes, l'entreprise de Qian a simplement injecté l'argent dans la cryptomonnaie.
Les investisseurs, âgés principalement entre 50 et 75 ans, auraient investi "des centaines de milliers à des dizaines de millions" de yuans dans des investissements promus par Qian. Le stratagème s'appuyait sur la popularité croissante des actifs numériques en Chine à l'époque, promettant des dividendes élevés et des profits garantis.
Avec les autorités chinoises déjà à ses trousses, Qian a fui la Chine et est arrivée au Royaume-Uni en utilisant de faux documents en septembre 2017. Les autorités affirment qu'elle travaillait avec une complice nommée Jian Wen, qui a été condamnée à six ans et huit mois de prison l'année dernière pour son rôle dans le stratagème.
Selon le Crown Prosecution Service, Wen a aidé Qian à blanchir les produits de la fraude, passant d'un logement au-dessus d'un restaurant à la location d'une maison de plusieurs millions de livres dans le nord de Londres. De plus, Qian et Wen ont également utilisé les fonds volés pour acheter deux propriétés à Dubaï pour plus de 500 000 £.
Wen a insisté sur le fait que les propriétés avaient été achetées pour le compte d'un employeur chinois, mais les procureurs ont fait valoir que l'ampleur de ses avoirs en Bitcoin et l'absence d'une piste documentaire légitime indiquaient des origines criminelles.
Les autorités britanniques ont fait une percée dans l'affaire en 2018 après avoir reçu un tuyau concernant le transfert d'actifs criminels. Cette même année, la police a perquisitionné le domicile de Zhimin Qian et a trouvé des portefeuilles numériques contenant 61 000 BTC.
En octobre 2024, Zhimin Qian avait précédemment nié les accusations de blanchiment d'argent et avait prévu de contester ces accusations. Un co-accusé, Seng Hok Ling, a également plaidé non coupable aux accusations connexes.
Actuellement, Qian est détenue en garde à vue en attendant sa condamnation, dont la date n'a pas encore été fixée. Jusqu'à présent, le Crown Prosecution Service a affirmé que de nombreuses victimes ont récupéré une partie de leur argent via un système de compensation établi par les autorités chinoises.
Source: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/
