Directeur de la SEC arrêté dans une opération de piège du NBI pour extorsion présumée

Un directeur de la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) affecté au bureau de l'extension de Butuan a été arrêté par le Bureau national d'enquête (NBI) lors d'une opération d'infiltration pour une tentative présumée d'extorsion de P250 000 auprès d'une société privée.

Dans un communiqué mercredi, le NBI a indiqué que l'arrestation faisait suite à une plainte déposée par le conseil de la société privée, alléguant que le suspect et une compagne non identifiée avaient exigé de l'argent en échange du non-dépôt de dossiers administratifs impliquant des violations présumées des lois sur les sociétés et les prêts.

« La demande initiale de P650 000,00 — couvrant les treize (13) succursales de la [société privée] dans la région de Caraga — a finalement été négociée à la baisse à P250 000,00, dont seulement P80 000,00 auraient été officiellement reçus en reçu, le reste de P170 000,00 allant directement à [l'accusé] », indique le communiqué.

Le NBI-Caraga a indiqué que l'opération a été menée à l'aide d'argent marqué saupoudré de poudre ultraviolette. Les agents sont intervenus après la remise des espèces, récupérant plusieurs billets marqués et un téléphone portable prétendument utilisé lors de l'échange.

Le directeur de la SEC sera soumis à une procédure d'enquête devant le bureau du procureur de la ville de Butuan pour vol avec intimidation de personnes en vertu de l'article 294 du Code pénal révisé, corruption directe en vertu de l'article 210, violation de la section 3 de la loi de la République n° 3019 ou loi anti-corruption et pratiques corrompues, et violation de la section 7 en relation avec la section 11 de la loi de la République n° 6713 ou le Code de conduite et les normes éthiques pour les fonctionnaires et employés, selon le NBI.

Dans un communiqué distinct tôt mercredi, le président de la SEC, Francisco Ed. Lim, a déclaré que la commission prendra des mesures contre le personnel reconnu coupable de violation des règles.

« La SEC prend très au sérieux les allégations d'inconduite et de manquement à la confiance publique », a-t-il déclaré.

« En tant que surveillant du secteur des entreprises et régulateur du marché des capitaux, la commission maintient une tolérance zéro contre les pratiques illicites en son sein et n'hésitera pas à prendre des mesures drastiques contre les personnes fautives dans ses rangs », a ajouté M. Lim.

Le fonctionnaire a été placé sous suspension préventive pendant qu'une enquête est en cours, selon la commission.

« [Nous] continuerons à faire ce qui est nécessaire dans les circonstances, y compris une coopération totale avec les autres agences gouvernementales et la partie lésée », a déclaré la SEC dans un message Viber.

La SEC a indiqué que ses opérations se poursuivront normalement et ne devraient pas être affectées par cet événement.

BusinessWorld a sollicité des commentaires par e-mail auprès du bureau de l'extension de Butuan de la SEC concernant cette affaire, étant donné que le fonctionnaire impliqué ne dispose d'aucune information de contact publiquement disponible, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Il a également sollicité un commentaire du conseil juridique de la société privée, qui n'avait pas encore répondu au moment de la mise sous presse. — Alexandria Grace C. Magno