La SEC accuse un Texan de fraude cryptographique de 12,3 millions de dollars à l'aide de faux robots de trading IA

TLDR

• Nathan Fuller a levé 12,3 millions de dollars auprès de ~150 investisseurs en utilisant de faux bots de trading IA
• Des rendements de 40 à 100 %+ en seulement 21 jours étaient promis aux investisseurs
• Seulement 3 % des fonds (380 000 dollars) ont réellement été utilisés pour le trading de crypto-monnaies
• Fuller aurait dépensé 6,2 millions de dollars en dépenses personnelles, notamment pour une maison, des jeux d'argent et des véhicules
• Il a utilisé de faux relevés et une lettre générée par une IA pour dissimuler la fraude

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Nathan Fuller, un habitant de Cypress, au Texas, a été inculpé par la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges pour avoir prétendument orchestré un système de fraude aux crypto-monnaies de 12,3 millions de dollars. La SEC a déposé sa plainte auprès du tribunal fédéral du district sud du Texas.

Fuller a opéré via Privvy Investments LLC et Gateway Digital Investments entre au moins octobre 2022 et mi-2024. Il a levé des fonds auprès d'environ 150 investisseurs.

Les Promesses Qu'il a Faites

Fuller a affirmé aux investisseurs que ses bots de trading propulsés par IA scanneraient les marchés des crypto-monnaies et exécuteraient des opérations d'arbitrage à haute fréquence. Il a prétendu que les pertes étaient limitées grâce à un codage stop-loss intégré dans les bots.

Des rendements de 40 % à 50 % en 30 à 45 jours étaient promis aux investisseurs. Certains ont été informés qu'ils pourraient gagner plus de 100 % en seulement 21 jours.

Fuller a également affirmé aux investisseurs que leur argent était protégé par une caution, assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation et couvert par une police de responsabilité professionnelle. La SEC affirme qu'aucune de ces déclarations n'était vraie.

Où l'Argent Est Réellement Allé

Sur les 12,3 millions de dollars levés, seulement environ 380 000 dollars — soit environ 3 % — ont été utilisés pour acheter des crypto-monnaies. Aucun bot n'a été impliqué, et ces transactions n'ont généré aucun profit.

Fuller aurait prélevé au moins 6,2 millions de dollars à des fins personnelles. Cet argent a servi à acheter une maison, à jouer, à voyager et à acquérir des véhicules.

Environ 5,5 millions de dollars ont été utilisés pour effectuer des paiements de type Ponzi aux premiers investisseurs afin de maintenir le système en marche.

Comment il a Tenté de Dissimuler la Fraude

Lorsque les investisseurs ont commencé à demander le retrait de leurs fonds, Fuller a envoyé de faux relevés de compte indiquant des gains.

Il a également fait référence à des entités fictives dans sa correspondance avec les investisseurs. Pour les induire davantage en erreur, il a utilisé l'intelligence artificielle pour générer une lettre d'un faux cabinet d'audit. La lettre affirmait que les comptes des investisseurs étaient en cours de révision et seraient transférés dans un trust.

Ce Qui s'est Passé Avant l'Affaire de la SEC

Une procédure de faillite distincte a précédé les charges de la SEC. Dans cette affaire, le ministère de la Justice a indiqué que Fuller s'est vu refuser l'annulation d'une dette de plus de 12,5 millions de dollars. Fuller a admis lors de ces procédures qu'il avait géré Privvy comme un système de Ponzi et avait fabriqué des documents.

Ce que la SEC Recherche

La SEC a inculpé Fuller pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment les dispositions relatives à l'enregistrement et à la lutte contre la fraude. Elle demande des injonctions permanentes, le remboursement des fonds, des sanctions civiles et une interdiction pour Fuller de participer à de futures offres de valeurs mobilières.

Cette affaire fait suite à un autre système de 14 millions de dollars inculpé l'année dernière, dans lequel des fraudeurs ont utilisé l'image de l'IA pour attirer des investisseurs particuliers via des groupes WhatsApp.

La SEC a également inculpé le dirigeant crypto Donald Basile le mois dernier dans une fraude distincte de 16 millions de dollars liée à un token appelé Bitcoin Latinum.

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