Les sénateurs questionnent la surveillance laxiste de Binance

L'administration Trump est vigoureusement interrogée par les sénateurs démocrates sur une surveillance apparemment laxiste de Binance concernant certains fonds qui ont fini entre de mauvaises mains en Iran, jetant un froid sur la parade du président Trump alors que l'Iran a cédé sur son blocus du détroit d'Ormuz dans le cadre d'un accord de paix qui semblait insaisissable jusqu'à son annonce.

S'ajoutant à la controverse, l'accord clément avec une banque turque accusée de blanchir des milliards pour l'Iran, qui non seulement exonère la banque mais prive également les victimes américaines du terrorisme lié à l'Iran de fonds nécessaires.

Les sénateurs remettent en question la surveillance laxiste de Binance

Vendredi, le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a envoyé des lettres urgentes au ministère de la Justice (DOJ) et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor, exigeant des réponses concernant le statut de deux contrôleurs indépendants assignés à Binance. 

Un jour avant d'envoyer ces lettres, Blumenthal a rejoint le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer et le sénateur Adam Schiff pour enquêter sur la décision du DOJ d'abandonner les accusations criminelles contre Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sans imposer un seul dollar d'amende. 

La surveillance fédérale de Binance en question faisait partie d'un accord de 2023 dans lequel la société a payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour avoir omis de maintenir des contrôles appropriés contre le blanchiment d'argent (AML). Parallèlement, le gouvernement a installé deux contrôleurs pour surveiller chaque mouvement de la plateforme d'échange. Frances McLeod rend compte au DOJ, tandis que Sharon Cohen Levin rend compte au FinCEN. 

Cependant, dans les lettres du sénateur envoyées vendredi et consultées par Fortune, il mentionne « des allégations croissantes d'une prévention du blanchiment d'argent dangereusement laxiste » et des rapports récents selon lesquels plus de 1,7 milliard de dollars en crypto ont transité par Binance vers des portefeuilles liés à l'Iran. 

Des rapports ont également révélé que le DOJ a suspendu les contrôles d'entreprises pour des sociétés comme Glencore et Boeing en 2025. 

Blumenthal a déclaré que Binance aurait pris deux mois pour répondre aux forces de l'ordre concernant le financement du terrorisme et cinq mois pour retirer un fournisseur suspect nommé « Blessed Trust ».

Dans une lettre distincte envoyée le 1er avril au co-PDG de Binance Richard Teng, il a déclaré : « L'incapacité de Binance à fournir au sous-comité l'intégralité des documents demandés dans son enquête, en plus des détails de sa réponse concernant les rapports ultérieurs, soulève d'autres alarmes quant à sa franchise. »

Le sénateur exige également des données internes pour savoir si Binance a affaibli ses politiques de conformité depuis 2025, notamment concernant l'étiquetage des comptes liés à l'Iran. Dans certains cas, des avertissements internes auraient étiqueté des comptes à risque avec « Ne pas bloquer. Comptes internes. »

Qu'est-il arrivé à l'amende imposée à Halkbank ?

Le DOJ a récemment accepté un accord de poursuite différée avec Halkbank, une banque publique turque accusée d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions.

Les personnes insatisfaites des détails de l'accord affirment qu'il est incroyablement laxiste malgré les allégations selon lesquelles Halkbank a aidé l'Iran à accéder à une caisse noire de 20 milliards de dollars. La banque paiera 0 $ d'amende, n'admettra aucune faute et ne fournira aucune compensation aux victimes américaines du terrorisme iranien. 

Blumenthal et ses collègues, Schiff et Schumer, exigent des réponses. « Le moment de cet accord, coïncidant avec le déclenchement par le président Trump d'une guerre contre l'Iran qu'il a justifiée en partie en citant l'histoire des attaques terroristes de l'Iran contre des citoyens américains, rend la décision du ministère encore plus incompréhensible », ont écrit les sénateurs dans leur lettre au procureur général par intérim Todd Blanche. 

Les sénateurs demandent spécifiquement si le président Trump a fait pression sur le DOJ pour protéger la banque. 

Ils ont souligné des rapports selon lesquels, à la suite d'une visite à la Maison Blanche en septembre 2025 du président turc Recep Tayyip Erdogan, Erdogan aurait assuré son entourage que « le problème Halkbank est terminé pour nous ».

Le sénateur Ron Wyden a également écrit au secrétaire au Trésor Scott Bessent, déclarant qu'abandonner les poursuites tout en menant une guerre contre l'Iran n'est « rien de moins qu'une incompétence totale ».

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