- Binance fait pression sur les autorités américaines pour retirer son contrôleur indépendant de conformité AML.
- La plateforme d'échange rapporte des améliorations majeures en matière d'AML, avec une exposition aux sanctions en forte baisse depuis 2024.
- Binance affirme avoir assisté les forces de l'ordre dans plus de 71 000 affaires et avoir contribué à la saisie de 131 millions de dollars de fonds illicites.
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, fait face à des bouleversements internes alors que son directeur mondial de la conformité, Noah Perlman, envisagerait de partir plus tard cette année. Cette évolution intervient alors que la plateforme fait pression sur les autorités américaines pour retirer son contrôleur indépendant AML, arguant que les risques de conformité ont diminué et que la coopération avec les forces de l'ordre s'est considérablement améliorée.
Les changements de direction soulèvent des questions de conformité
Noah Perlman a rejoint Binance en janvier 2023 pour renforcer l'application des sanctions et les contrôles anti-blanchiment d'argent après que la société ait admis des violations aux États-Unis. Son éventuel départ soulève désormais des questions sur la stabilité des opérations de conformité de Binance.
Bloomberg a rapporté que les équipes chargées de la surveillance des crimes financiers et de l'application des sanctions connaissent également des changements de personnel. Ces groupes étaient essentiels à la mise en œuvre de l'accord de plaider coupable de 4,3 milliards de dollars, qui comprenait 2,5 milliards de dollars de confiscation et 1,8 milliard de dollars d'amende pénale.
Binance a toutefois déclaré que Perlman n'avait pas de date de départ confirmée et qu'il restait engagé dans les efforts de conformité en cours
Binance met en avant les améliorations en matière d'AML
La société affirme avoir augmenté son personnel de conformité de plus de 30 % et réduit l'exposition aux activités illicites de 96 % entre janvier 2023 et juin 2025.
« Une réduction de 96 % de l'exposition aux activités illicites témoigne de notre infrastructure et des plus de 1 500 professionnels qui travaillent en coulisses pour protéger nos 300 millions d'utilisateurs », a déclaré Perlman en mars.
Cependant, une enquête du Financial Times a révélé que des comptes suspects liés au financement continuaient de fonctionner même après les améliorations promises en matière de surveillance. Des centaines de millions de dollars de transactions douteuses auraient transité par Binance après l'accord de plaider coupable.
Ces conclusions soulèvent des doutes quant à l'efficacité réelle du système de conformité, en particulier avec les changements de direction qui se profilent.
Pression réglementaire et implications pour le marché
Binance fait également pression sur les autorités américaines pour retirer un contrôleur indépendant qui supervise sa conformité AML. La société a indiqué que l'exposition aux sanctions est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025. Elle affirme avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre, contribuant à la confiscation de 131 millions de dollars liés à des activités illicites.
Néanmoins, avec Perlman envisageant de partir et le turnover du personnel se poursuivant, il reste incertain si ces améliorations peuvent être maintenues. Les régulateurs et les investisseurs surveilleront probablement de près si Binance peut maintenir sa conformité sur la bonne voie.
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Source : https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
