EE.UU. acusa a un venezolano por operación de lavado de criptomonedas de $1 mil millones

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Un ciudadano venezolano ha sido acusado en Estados Unidos de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala que supuestamente movió alrededor de $1.000 millones a través de criptomonedas y canales financieros tradicionales, dijeron las autoridades estadounidenses el viernes.

Según la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, la denuncia penal fue presentada en el tribunal federal de Alexandria, Virginia, acusando a Jorge Figueira, de 59 años, de conspiración para lavar dinero.

Cómo dicen los fiscales que funcionó el esquema

Los documentos judiciales alegan que Figueira utilizó una red compleja de cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, billeteras cripto privadas y empresas fachada para mover fondos ilícitos dentro y fuera de Estados Unidos.

Los investigadores dicen que la operación dependía en gran medida de las criptomonedas para ocultar el origen del dinero. Los fondos supuestamente fueron convertidos en activos digitales, enviados a través de múltiples billeteras y luego dirigidos a proveedores de liquidez que intercambiaban las cripto de nuevo a dólares estadounidenses. Los dólares eran entonces transferidos a cuentas bancarias controladas por Figueira o enviados a otros destinatarios.

Las autoridades dicen que este proceso de múltiples pasos fue diseñado para hacer las transacciones más difíciles de rastrear y ocultar la verdadera fuente de los fondos de las autoridades.

FBI señala movimiento de cripto a gran escala

La Oficina Federal de Investigación dijo que identificó aproximadamente $1.000 millones en criptomonedas que pasaron por billeteras supuestamente vinculadas a la red de lavado.

Los investigadores afirman que los fondos fueron movidos a través de docenas de transferencias que involucraron a individuos y empresas en múltiples países, sugiriendo que la operación puede haber apoyado actividad criminal más allá de las fronteras estadounidenses.

Fondos enviados a jurisdicciones de alto riesgo

Según los fiscales, la mayor parte del dinero que ingresaba a las cuentas de Figueira provenía de plataformas de trading de criptomonedas. La mayoría de las transferencias salientes fueron enviadas a empresas e individuos en Estados Unidos y en el extranjero.

Las autoridades señalaron varias jurisdicciones de alto riesgo donde supuestamente se enviaron fondos, incluyendo Colombia, China, Panamá y México.

Si es condenado, Figueira enfrenta una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión. Cualquier sentencia sería determinada por un juez federal después de considerar las directrices de sentencia de EE.UU. y otros factores legales.