Binance 否认逃避制裁指控，报告下降 97%

Binance 报告其对受制裁实体的风险敞口有所减少,自2024年1月以来下降了97%。

此声明是在受到违反制裁指控以及调查人员因提出合规问题而被解雇的说法之后发布的。

Binance 表现优于全球同行

《财富》杂志最近的报道声称,数名调查人员在标记了超过10亿美元与伊朗交易对手相关的交易后被解雇,这些交易主要涉及18个月内在 Tron 区块链上的 Tether USDT。

除了调查人员被解雇外,报道还指出,在过去三个月内,至少有四名高级合规员工被解雇或被迫离职。

另外,区块链分析平台 Elliptic 在1月份指出,与伊朗中央银行相关的钱包已累积超过5亿美元的 USDT,表明对稳定币的依赖日益增加以绕过银行限制。

作为回应,Binance 在一篇博客文章中概述了其合规措施,将其计划描述为"同类最佳"并持续加强。该交易所分享的数据显示,与制裁相关的风险敞口占交易所总交易量的百分比从2024年1月的0.284%下降至2025年7月的0.009%,降幅达96.8%。

与四大伊朗加密货币交易所的直接联系在此期间也下降了97.3%,从419万美元降至约11万美元,在风险降低方面超过了十家主要全球交易所同行。仅在2025年,该公司表示已处理超过71,000项来自当局的请求,并支持了超过1.31亿美元的没收行动。

这些进展发生在 Binance 继续在与美国当局达成和解期间同意的合规改革下运营之际,此前该交易所承认反洗钱和违反制裁罪行,支付了43亿美元的罚款。

Binance 否认指控

据 Binance 称,最近关于其制裁合规状况的报道是基于不完整和被曲解的信息,并不反映完整记录。

该公司表示,报道中提到的两个实体经过了结构化的内部审查,确认它们在使用平台时不在任何制裁名单上,并且其交易未触发行业标准监控工具的警报。

Binance 补充说,一旦发现新信息,就立即启动了合规协议并采取了适当行动。

该交易所还否认了因处理这些案件而解雇调查人员的指控,澄清说一些相关员工在内部审查发现违反公司数据保护和保密准则后离职。

Binance 前首席执行官赵长鹏也在社交媒体上驳斥了这些说法,他表示,

《Binance 驳斥逃避制裁指控,报告下降97%》一文首次发布于 CryptoPotato。